Sáng 22/10, 11 bị cáo được dẫn giải đến tòa từ khá sớm, hầu hết các bị cáo khi bước xuống từ xe cảnh sát đề tỏ ra thoải mái.
Trong số các bị cáo được dẫn giải tới tòa, có nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – chi nhánh 6 (viết tắt là Agribank chi nhánh 6) Hồ Đăng Trung. Ông này tỏ ra khá suy sụp và lo lắng trước phiên tòa.
11 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa và bị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Phiên tòa có khá đông người tham gia, ngoài 11 bị cáo, còn có khoảng hơn 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các đương sự.
Trong buổi sáng, tòa dành thời gian thẩm vấn lý lịch các bị can và công bố cáo trạng vụ đại án làm thất thoát gần 1.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 (TPHCM).
Đến chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát mới công bố xong cáo trạng và chuyển sang phẩn thẩm vấn xét hỏi. Bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc và Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát) là người được gọi thẩm vấn đầu tiên.
Các bị cáo tại tòa
Bị cáo Cường thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo đó, Cường dù không có khả năng về tài chính nhưng đã thành lập nhiều công ty. Sau đó, y thuê nhiều người làm giám đốc và chỉ đạo những người này lập nhiều hồ sơ để vay vốn ngân hàng.
Để có vốn đầu tư vào dự án xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10, đường Âu Cơ (quận Tân Phú, TPHCM), Thanh Cường đã chỉ đạo thuộc cấp là Thái Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát) mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời tại lô đất số 10 Âu Cơ của Công ty Đông Phương và lấy bất động sản khác tại số 44 An Dương Vương do công ty của Thanh Cường đứng tên để thế chấp, vay 170 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6.
Sau khi được Agribank Chi nhánh 6 giải ngân, Cường lại chỉ đạo cấp dưới mượn lại giấy tờ đất đang thế chấp để đi làm thủ tục. Tuy nhiên, sau khi làm được giấy tờ, Cường nghe nói Agribank không đồng ý cho vay tiếp nên ông ta nảy sinh ý định không trả lại tài sản thế chấp này mà mang sang Ngân hàng Phương Nam để vay hơn 15.000 lượng vàng.
Theo bị cáo Cường, nếu lúc đó Agribank Chi nhánh 6 không tiếp tục cho vay vốn thì dự án tại số 10 Âu Cơ không thể tiếp tục thực hiện và sẽ thiệt hại nặng nề nên buộc phải lấy giất tờ đất đã thế chấp cho Agribank Chi nhánh 6 để thế chấp vay ngân hàng khác nhằm tiếp tục duy trì tiến độ thực hiện dự án.
Chưa dừng lại ở đó, tháng 10/2007, Cường còn chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ vay của Agribank Chi nhánh 6 để thực hiện dự án khu biệt thự nhà vườn. Cường lấy 23 bất động sản để thế chấp và được Agribank Chi nhánh 6 phê duyệt, giải ngân số tiền 628 tỷ đồng.
Bị cáo Cường cho biết, tất cả các khoản tiền vay được Cường đã dùng trả nợ và đầu tư vào các dự án xây dựng, mua lại các bất động sản nhưng thua lỗ.
Các bị cáo còn lại trong nhóm doanh nghiệp gồm Thái Cường, Phạm Hoàng Thọ (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Thanh Phát) đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, hai bị cáo này đổ lỗi cho Thanh Cường, vì Thanh Cường là cấp trên, chỉ đạo như thế nào thì làm như vậy. “Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của Thanh Cường” - Bị cáo Thái Cường trình bày.
Để có thể vay được số tiền lớn từ Agribank Chi nhánh 6, Thanh Cường đã nhận được sự “ưu ái” của nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6 Hồ Đăng Trung.
Cáo trạng quy kết bị cáo Trung dù biết hồ sơ của Thanh Cường không đủ điều kiện nhưng vẫn ký duyệt cho vay đến 2 lần với số tiền cực lớn.
Bị cáo Trung thừa nhận đã làm thất thoát số tiền hơn 966 tỷ đồng của nhà nước nhưng cho rằng mình hoàn toàn không cố ý. “Bị cáo không cố ý làm thất thoát tiền của ngân hàng, bị cáo chỉ là nạn nhân của hành vi lừa đảo do Thanh Cường và đồng phạm thực hiện” - Bị cáo Trung biện bạch.
Khi được gọi thẩm vấn, các bị cáo trong nhóm Ngân hàng gồm: Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Chi nhánh 6), Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang (nguyên cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh 6) thừa nhận hành vi phạm tội.
Riêng bị cáo Nguyễn Hoàng Quốc Thụy không đồng ý với cáo buộc đưa tài sản không hợp lệ vào hợp đồng thế chấp. Thụy thừa nhận hành vi không thực hiện đúng quy trình nhưng không phải vì cố ý mà là được cấp trên chỉ đạo.
Hôm nay 23/10, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo liên quan đến khoản vay 170 tỷ đồng của Agribank.
