Nguyễn Hồng Minh – giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Delta, do làm ăn thua lỗ, nên nghĩ cách chiếm đoạt tiền của người khác với hình thức bán biệt thự “ảo”.
Khoảng tháng 2/2010, Minh nhờ người người làm giả 3 bộ hồ sơ của một căn biệt thự tại Khu đô thị mới Việt Hưng.
Sau khi có hồ sơ giả, Minh và vợ là Phạm Thị Hà (SN 1976, quê Hà Nội) tìm gặp bà V. – một người đang có nhu cầu mua nhà để giới thiệu. Sau khi xem hồ sơ và đi thực tế ngôi biệt thự, bà V đồng ý mua với giá hơn 4,6 tỷ đồng.
Phạm Thị Hà trước vánh móng ngựa
Vợ chồng Minh – Hà đồng tình bán căn biệt thự “ảo”. Đầu tháng 3/2010, sau khi ký hợp đồng, nhận hồ sơ nhà, bà V. đặt cọc cho vợ chồng Minh 1,8 tỷ đồng.
4 ngày sau, Minh mang bộ hồ sơ thứ hai đến tiệm kinh doanh cầm đồ và môi giới kinh doanh bất động sản ở quận Thanh Xuân, Hà Nội để vay tiền với điều kiện thế chấp ngôi biệt thự.
Sau khi cầm hồ sơ, xem căn biệt thự, chủ tiệm cầm đồ quyết định mua căn nhà giá 6 tỷ đồng. Thủ tục nhận hồ sơ nhà được diễn ra tại văn phòng công chứng. Chủ tiệm cầm đồ giao cho vợ chồng Minh ba đợt hơn 5,1 tỷ đồng và thỏa thuận, khi giao số tiền còn lại sẽ làm thủ tục một số thủ tục còn lại.
Chưa dừng lại, cuối tháng 3/2010, giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Delta thông qua thông tin trên mạng, biết ông T (quận Ba Đình, Hà Nội) đang có nhu cầu mua nhà nên chủ động tìm đến gặp. Minh giới thiệu về căn biệt thự ở khu đô thị Việt Hưng. Nhìn căn biệt thự, ông T đồng ý giao dịch với giá 7 tỷ đồng. Ngay trong ngày cuối tháng 3/2010, Minh và ông T ký hợp đồng mua bán nhà và nộp tiền đặt cọc 2,6 tỷ đồng.
Hành vi bán căn biệt thự “ảo” của giám đốc công ty xây dựng bại lộ sau khi các bị hại tìm đến Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị làm thủ tục sang tên ngôi biệt thự. Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Delta phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình bằng mức án Chung thân cho hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Đồng thời bồi thường cho các bị hại số tiền gần 8 tỷ đồng.
Về phần Phạm Thị Hà, bỏ trốn ngay sau đó. Cuối tháng 9/2015, Hà đến cơ quan công an ở Điện Biên đầu thú sau gần 5 năm lẩn trốn.
Với kết quả thẩm vấn, tranh luận tại tòa, HĐXX của Tòa án Hà Nội ngày 24/6 đủ cơ sở khẳng định vai trò đồng phạm của Hà trong các phi vụ bán biệt thự “ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ cùng chồng.
Theo đó, Tòa án Hà Nội tuyên phạt Hà 9 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
