Trước đó, từ ngày 15/3/2014, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét tại địa chỉ số 289 Lê Hồng Phong (Nha Trang, Khánh Hòa) là trụ sở doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Minh (nguyên giám đốc Chi nhánh Nha Trang Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng VM) và Nguyễn Văn Thông (nguyên giám đốc Công ty TNHH 289), thu giữ một số thiết bị, phương tiện làm việc, hơn 460 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản ngân hàng của hai doanh nghiệp…
Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc tiến hành các hoạt động của cơ quan điều tra đối với hai công ty do ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Thông làm giám đốc là đúng pháp luật, đồng thời đã tiến hành khởi tố.
Từ ngày 27/2/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lên tiếng về việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam không được pháp luật thừa nhận, Bitcoin không phải là loại tiền tệ và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
Do vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo các tổ chức tín dụng không được phép sử dụng Bitcoin như một loại tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng; các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện giao dịch liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.
Cũng trong thông cáo đưa ra ngày 27/2, Ngân hàng Nhà nước phân tích: Các giao dịch bằng Bitcoin có tính ẩn danh cao nên Bitcoin có thể trở thành công cụ cho tội phạm như: rửa tiền, buôn bán ma túy, trốn thuế, giao dịch, thanh toán tài sản phi pháp.
Bên cạnh đó, Bitcoin là tiền ảo được lưu giữ dưới dạng kỹ thuật số nên nguy cơ bị tấn công, đánh cắp, thay đổi dữ liệu hoặc bị ngừng giao dịch là rất lớn.
Do giá trị đồng Bitcoin biến động mạnh và phức tạp trong thời gian ngắn nên hoạt động đầu tư vào Bitcoin ẩn chứa nhiều nguy cơ về bong bóng, tiềm ẩn gây thiệt hại cho người đầu tư.
Ngoài ra, Bitcoin không bị chi phối và kiểm soát giao dịch bởi cơ quan quản lý nhà nước nào, do đó, người sở hữu Bitcoin sẽ chịu toàn bộ rủi ro vì không có cơ chế bảo vệ quyền lợi.
