Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Châu Thị Thu Nga (51 tuổi, cựu đại biểu Quốc hội, Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất – Housing Group) cùng 6 thuộc cấp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hành vi của bà Nga bị phát hiện khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC). Ông Nguyễn Văn Tuẫn (Tổng giám đốc HAIC) cùng Bùi Mạnh Hà (kế toán trưởng) bị cáo buộc đã huy động vốn trái phép từ các nhà đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, bà Nga cùng với ông Tuẫn ký kết các hợp đồng huy động vốn của các nhà đầu tư khi dự án B5 chưa được cấp phép. Khu đất B5 có nguồn gốc do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội giao cho Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Nông lâm nghiệp quản lý (tiền thân của công ty ông Tuẫn làm Tổng giám đốc) sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. Khu đất nằm trong ranh giới khu đô thị thành phố giao lưu và phần lớn nằm trong ô đất có diện tích gần 23.000 m2 gồm ô HH2 (gần 7.000m2), CT5 (15.400m2).
CT5 là dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư gồm 4 tòa nhà. Năm 2007, UBND Hà Nội giao cho Sở Giao thông công chính (nay là Sở Giao thông vận tải) là chủ đầu tư. Khu HH2 do Công ty CP quốc tế Vigeba là chủ đầu tư.
Ngày 1/8/2008, bà Nga và ông Tuẫn ký hợp đồng liên danh thực hiện dự án khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại B5, dự kiến xây 3 chung cư cao 21 tầng và 36 nhà vườn.
Tháng 3/2011, liên danh nhiều lần gửi văn bản đề nghị điều chỉnh lại quy hoạch dự án, giữ nguyên tái định cư nhưng phát triển thêm nhà ở xã hội, thương mại và đề nghị nâng lên thành 33 tầng.
Theo cáo buộc, trong khi dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, cấp phép xây dựng, bà Nga và ông Tuẫn đã ký nhiều hợp đồng huy động vốn, thu tiền của các nhà đầu tư dưới hình thức vay vốn, lãi suất 0,6%/tháng. Việc này nhằm hợp thức hóa lý do đóng tiền mua căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn.
Từ năm 2009 đến năm 2013, Housing Group đã ký 752 hợp đồng, thu gần 400 tỷ đồng của các nhà đầu tư và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng các căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà trong dự án B5 Cầu Diễn. Khách hàng mua nhà, nộp tiền dưới hình thức cho công ty vay tiền 30-40% giá trị căn hộ.
Bà Nga cam kết với các nhà đầu tư dự án sẽ khởi công năm 2010 và bàn giao sản phẩm năm 2015. Tuy nhiên đến nay, dự án không được khởi công và không có bất cứ phê duyệt của cấp có thẩm quyền đồng ý điều chỉnh độ cao.
Với số tiền thu được của khách hàng, bà Nga chỉ đạo nhân viên mang một phần gửi vào tài khoản công ty. 20 khách hàng xin rút lại hơn 24 tỷ đồng; hơn 85 tỷ đồng được dùng để thực hiện một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn. 30 tỷ đồng chi cho ông Tuẫn để cùng hợp tác đầu tư dự án…
Theo cảnh sát, tài khoản của công ty thể hiện, toàn bộ số tiền trên đã sử dụng hết. Hiện, hơn 600 khách hàng góp vốn tổng cộng 322 tỷ đồng cho bà Nga đã gửi đơn tố cáo và đề nghị trả tiền.
Ngày 7/1/2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tạm đình chỉ nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu với bà Nga. Ngày 18/6/2015, bà Nga bị bãi nhiệm.
| Liên quan sai phạm tại dự án B5 Cầu Diễn, cuối tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Văn Tuẫn và cấp dưới Bùi Mạnh Hà bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Theo cáo buộc, khi HAIC ký kết liên danh với Housing Group, ông Tuẫn hứa hẹn rằng người góp vốn ngoài hưởng lãi suất còn được ưu tiên mua căn hộ. Tổng cộng đã huy động được hơn 260 tỷ đồng của hàng trăm cá nhân, tổ chức. Trong đó, năm 2010, HAIC huy động được gần 179 tỷ đồng, tương ứng với vượt 24,98 lần vốn điều lệ và bằng 276% tài sản của doanh nghiệp. Tương tự, năm 2011, HAIC cũng đã huy động vốn vượt 6,5 lần so với vốn điều lệ. Sẵn tiền trong tay, ông Tuẫn đã chi trả cho việc quản lý doanh nghiệp, trả lương nhân viên, hỗ trợ mất việc làm hoặc nghỉ hưu; mua sắm tài sản cố định, trả lãi vay ngân hàng, giúp doanh nghiệp khác khi gặp khó khăn… cùng nhiều danh mục khác không liên quan đến dự án. Khi ông Tuẫn bị đưa ra xét xử, bà Nga bị triệu tập đến tòa với tư cách người liên quan. Tuy nhiên sau nhiều ngày thẩm vấn, tuần trước HĐXX đã hoãn xử, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. |
Mai Chi
