Vụ án liên quan đến 8 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên thuộc ngân hàng trên.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy quyền cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hành quyền công tố tại phiên tòa, từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, bị cáo Võ Thành Công ( 49 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) - Nguyên Giám đốc Chi nhánh VAB Bạc Liêu, cùng bị cáo Trần Quốc Thống (52 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) - Phó Giám đốc Chi nhánh và Bị cáo Phạm Xuân Hưng (50 tuổi, ngụ TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng) - Nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ trực thuộc Chi nhánh VAB Bạc Liêu.
Ba bị cáo đã cấu kết, thực hiện hành vi lừa dối các nhân viên cấp dưới, chỉ đạo làm hồ sơ cho khách hàng vay, thế chấp khống sổ tiết kiệm hoặc mượn sổ tiết kiệm của người khách thế chấp để rút và chiếm đoạt tiền của VAB.
Với những hành vi không minh bạch, bị cáo Võ Thành Công, đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng và đồng phạm cùng với Trần Quốc Thống chiếm đoạt hơn 4 tỷ 770 triệu đồng; bị cáo Trần Quốc Thống, đã chiếm đoạt 12 tỷ 500 triệu đồng, ngoài ra bị cáo Thống còn là đồng phạm với bị cáo Công chiếm đoạt hơn 4 tỷ 770 triệu đồng và giúp sức cho bị cáo Phạm Xuân Hưng chiếm đoạt 600 triệu đồng; Đối với bị cáo Phạm Xuân Hưng, đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ 400 triệu đồng.
Các đồng phạm còn lại, Trần Công Thuấn (39 tuổi, ngụ Trà Ôn, Vĩnh Long) và Võ Anh Trung (27 tuổi, ngụ Hồng Dân, Bạc Liêu ) là Cán bộ tín dụng, Đặng Thị Bích Ly (42, ngụ TP Cà Mau) - Kế toán, Mã Ngọc Kim Chi (31 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu), Lê Thị Mỹ Diễm (31 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) - Thủ quỹ - đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản tài sản vào máy, không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiến trực tiếp cho khách hàng, không biết Phạm Xuân Hưng, Võ Thành Công và Trần Quốc Thống kí giả chử kí khách hàng….
Việc giải ngân không đúng thủ tục đã vi phạm quy chế cho vay theo Quyết định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước, dành cho các tổ chức tín dụng. Từ đó 3 bị cáo nguyên là lãnh đạo VAB (Bạc Liêu) đã chiếm đoạt được tiền của Ngân hàng.
Với những hành vi trục lợi bất chính, 3 bị cáo Võ Thành Công, Trần Quốc Thống và Phạm Xuân Hưng, đã phạm vào tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 139 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.
Các bị cáo Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi, cùng phạm vào tội “ Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3 điều 179, Bộ luật hình sự, có mức án từ 10 đến 20 năm tù.
Trong phiên tòa sơ thẩm, sau phần công bố cáo trạng, HĐXX đã lần lượt thẩm vấn các bị cáo cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án. Phiên tòa dự kiến sang đầu tuần sau sẽ tuyên án đối với các bị cáo.
