Theo tin tức trên báo An ninh thủ đô, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc sớm kết thúc điều tra vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm, ngày 20/11 Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có kết luận điều tra, khởi tố 50 bị can về 3 tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 165 - BLHS), “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (Điều 179 - BLHS) và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 285 - BLHS).
|
|
| Phạm Công Danh khi còn đương chức (Ảnh: Người lao động) |
Theo báo Người lao động, ngày 29/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với: Phạm Công Danh (50 tuổi, Quảng Ngãi), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai (44 tuổi, Nghệ An), nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh; Mai Hữu Khương (32 tuổi, TP HCM), nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách tài chính Tập đoàn Thiên Thanh để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin ban đầu, bị can Phạm Công Danh, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, có hành vi gây thất thoát nhiều tỉ đồng trong việc thuê mướn bất động sản để đặt trụ sở văn phòng. Phạm Công Danh đã đặt cọc và ứng trước với bên cho thuê hơn 1.000 tỉ đồng dù hợp đồng với bên cho thuê trong hợp đồng được ký kéo dài 40 năm.
