Công an tỉnh An Giang cho biết, mới đây, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên toà xét xử bị cáo Cao Thị Anh Thư (SN 1996, trú tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, ngày 10/12/2018, Cao Thị Anh Thư được Giám đốc Công ty TNHH Srisawad Việt Nam ký hợp đồng lao động và phân công Thư làm việc tại Chi nhánh Long Xuyên 1 (địa chỉ tại đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang).
Bị cáo được giao nhiệm vụ là nhân viên kinh doanh thực hiện công việc tư vấn, lập hồ sơ và giải ngân cho khách hàng có nhu cầu vay tiền, thông qua hình thức cầm cố giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy.
Đến tháng 7/2019, do cần tiền tiêu xài, Thư nảy sinh ý định lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt tiền của công ty.
Để thực hiện hành vi phạm tội, khi có khách hàng đến chi nhánh công ty để vay tiền, Thư lấy thông tin của khách hàng, lập hồ sơ vay tiền các biểu mẫu do công ty quy định, rồi scan hồ sơ cùng giấy chứng nhận đăng ký xe của khách hàng, gửi vào hệ thống phần mềm quản lý của công ty để thẩm định.
Sau khi được công ty xét duyệt cho vay và chuyển tiền về các tài khoản do Thư quản lý, đối tượng đã không giao tiền cho khách hàng mà nói dối là công ty không đồng ý cho vay, để chiếm đoạt tiền.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 4/2020, Thư đã lập 47 hồ sơ khống của khách hàng và 1 hồ sơ nâng khống số tiền vay của khách hàng, để chiếm đoạt trên 719 triệu đồng của công ty.
Để hoàn chỉnh hồ sơ, thông qua mạng xã hội, Thư đã mua 47 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô với giá 500.000đ/1 giấy rồi giả chữ ký khách hàng, ký tên vào hợp đồng vay vốn, phiếu thu, phiếu chi cùng với giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy giả để vào hồ sơ, gửi về công ty theo yêu cầu.
Đến tháng 5/2020, nhân viên thu nợ của công ty điện thoại nhắc khách hàng trả tiền vay, thì phát hiện hành vi của Thư.
Qua làm việc, Thư đã tất toán 14/48 hồ sơ, với số tiền trên 332 triệu đồng, Thư còn chiếm đoạt trên 386 triệu đồng của 34 hồ sơ và không có khả năng thanh toán, nên công ty gửi đơn tố giác đến công an. Ngày 2/3, đối tượng Thư bị khởi tố để điều tra.
Căn cứ vào nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Cao Thị Anh Thư 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Thư là 10 năm tù. HĐXX cũng đồng thời, buộc bị cáo trả lại cho công ty số tiền đã chiếm đoạt.
