Mới đây, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn (SN 1989, trú tại ấp An Thạnh, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2014, Nhàn đứng ra làm đầu thảo hụi mở các dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng để hưởng hoa hồng.
Cuối năm 2014, có hụi viên hốt nhiều phần hụi và nợ hụi chết với số tiền 200 triệu đồng và không đóng nên bị cáo Nhàn đã vay tiền với lãi suất cao để choàng hụi.
Đến năm 2018, để có tiền trả lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân, Nhàn tiếp tục mở nhiều dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng rồi kê tên khống vào các dây hụi để hốt, tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền.
Đến ngày 5/12/2019, Nhàn tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 158 dây hụi chưa kết thúc (bao gồm hụi mùa, hụi tháng và hụi tuần được mở trong thời gian 19/2/2014 đến 5/12/2019).
Trong các dây hụi chưa kết thúc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được bị cáoNhàn có hành vi gian dối trong 153 dây hụi để chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Nhàn đặt 806 phần hụi khống rồi hốt 717 phần chiếm đoạt số tiền gần 3,8 tỷ đồng. Đồng thời, tự ý lấy tên hụi viên hốt 555 phần chiếm đoạt số tiền 3,1 tỷ đồng và bán khống 18 phần hụi chiếm đoạt trên 156 triệu đồng.
Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn 17 năm tù giam, đồng thời buộc Nhàn phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
