Theo cáo trạng, vào năm 2000 bị can Hồng Thị Lẻ đứng ra làm đầu thảo hụi để hưởng tiền hoa hồng. Lúc đầu, bị cáo mở các dây hụi từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng và số lượng hụi viên tham gia ít.
Khoảng năm 2011, có một số hụi viên sau khi hốt hụi không đóng tiền hụi chết nên bị cáo phải đóng thế. Đến năm 2013, do không còn khả năng tài chính, bị cáo phải vay nóng bên ngoài với lãi suất cao để choàng hụi.
Đồng thời, lúc này bị cáo Lẻ cũng mở thêm nhiều dây hụi, có giá từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng rồi gian dối đặt tên khống vào dây hụi và tự ý lấy tên hụi viên có tham gia trong dây hụi để hốt và bán hụi khống để chiếm đoạt tài sản của các hụi viên. Đến ngày 19/4/2020, do mất khả năng tài chính nên bị cáo tuyên bố vỡ hụi.
Tại thời điểm vỡ hụi, còn 26 dây hụi chưa kết thúc. Cơ quan CSĐT đã xác minh, làm rõ và chứng minh được bị cáo Lẻ có hành vi gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.
Cụ thể, bị cáo đã kê tên khống 153 phần rồi hốt 132 phần chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng và tự ý lấy tên hụi viên hốt 84 phần chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng và bán 60 phần hụi khống chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Hồng Thị Lẻ 14 năm tù giam, đồng thời buộc Lẻ phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
