Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Hoa (56 tuổi, ngụ ấp Sóc Thác, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “góp hụi”.
Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, Lê Thị Hoa đứng ra làm đầu thảo hụi từ năm 2008 với các dây hụi từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.
Sau khi tạo được uy tín với hụi viên, Hoa mở thêm nhiều dây hụi với hàng trăm hụi viên tham gia. Năm 2012, Lê Thị Hoa vay tiền bên ngoài xây nhà mới.
Đến khi không còn khả năng trả lãi và chi tiêu cho gia đình, Hoa tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng rồi tự ý lấy tên hụi viên hốt và bán khống các phần hụi để chiếm đoạt tiền.
Cuối năm 2020, Hoa tuyên bố vỡ hụi với 46 dây hụi chưa kết thúc và 150 hụi viên liên quan. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ được 15 dây hụi, chứng minh Lê Thị Hoa chiếm đoạt trên 703 triệu đồng của khoảng 70 hụi viên bằng việc mạo danh hụi viên để hốt hụi và bán khống các phần hụi do Hoa đứng đầu.
Theo Công an tỉnh Trà Vinh, qua rà soát của cơ quan công an, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 1.123 chủ hụi với 5.695 dây hụi, số tiền góp hụi khoảng 965 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, Công an Trà Vinh đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác liên quan đến các vụ “vỡ hụi” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại lớn.
Công an tỉnh Trà Vinh cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi đầu tư vào hình thức “góp hụi”.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
