Ngày 23/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thủy (61 tuổi, ngụ ấp Định Phú C, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) về hành vi can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2009, Nguyễn Thị Thủy bắt đầu làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng. Đối tượng đã mở nhiều dây hụi tháng có giá trị từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Đến năm 2016, do nhiều hụi viên hốt hụi, nợ tiền hụi chết nhưng không đóng, Thủy vay tiền để choàng hụi rồi rơi vào cảnh không thể trả tiền lãi.
Để giải quyết chuyện tiền bạc, Thủy mở thêm nhiều dây hụi khác có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, rồi có hành vi gian dối đặt tên khống vào dây hụi, tự ý lấy tên hụi viên hốt, chiếm đoạt tài sản.
Đến tháng 10/2020, Thủy tuyên bố vỡ hụi. Do phát hiện hành vi gian dối của đối tượng nên hụi viên đã tố giác đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an đã chứng minh được Thủy có hành vi gian dối 53 dây hụi. Cụ thể như đặt tên hụi viên khống, tự ý lấy tên hụi viên tham gia thật để hốt hụi, chiếm đoạt số tiền trên 1,3 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, bước đầu, Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
