Cụ thể, qua công tác nắm tình hình quản lý địa bàn, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Anh (SN 1991, trú tại thôn Nội Quan, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa) có biểu hiện hoạt động phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo cơ quan công an, Tiến Anh là đối tượng đã bị TAND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) kết án về tội Trộm cắp tài sản và đang trong thời gian chờ đi chấp hành án phạt tù.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 4/2022, đối tượng Anh mở cơ sở kinh doanh “Hỗ trợ tài chính 88” (địa chỉ ở thôn Bảo Tân, xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa) nhưng không đăng ký kinh doanh.
Quá trình hoạt động kinh doanh, Tiến Anh cho nhiều người vay tiền với mức lãi xuất từ 7.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương lãi suất 255,5% - 292%/năm) để hưởng lợi bất chính.
Người vay phải viết giấy vay tiền, để lại tài sản thế chấp và sẽ bị Tiến Anh cắt lại tiền lãi 1 tháng trừ vào số tiền vay. Đối tượng thực hiện việc cho vay và thu lãi phần lớn bằng thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không ghi nội dung chuyển khoản nhằm dễ dàng xóa dấu vết, tài liệu liên quan.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hiệp Hòa đã thi hành Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Anh về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đồng thời, cơ quan công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở thu giữ 2 xe máy, 1 máy vi tính, 2 điện thoại di động và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ giữa năm 2022 đến nay đối tượng đã cho nhiều người vay tiền, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Tiến Anh và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
