Hi Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (tức Phương “nở”, 40 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về các hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một ổ nhóm tội phạm có hành vi cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn quận Hà Đông. Đối tượng cầm đầu là Phương “nở”.
Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định đối tượng Phương còn quản lý một số đàn em để tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức lô, đề với số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng mỗi ngày.
Công an TP. Hà Nội sau đó đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây này. Ngày 20/10, khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm 6 tổ đồng loạt đột kích vào những tụ điểm mà các đối tượng ẩn náu.
Cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Lan (46 tuổi), Đỗ Sỹ Hiệp (46 tuổi), Tạ Đình mạnh (34 tuổi), Lê Văn Phú (45 tuổi), Nguyễn Minh Hằng (40 tuổi). Bên cạnh đó, nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng cũng bị thu giữ.
Từ tài liệu thu thập, kết hợp với lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định năm 2014, Phương “nở” ra tù và bàn bạc với Hiệp để cùng hoạt động cho vay nặng lãi tại địa bàn quận Hà Đông.
Phương nhận nhiệm vụ thẩm tra lý lịch khách hàng vay, giải ngân tiền và giám sát việc nhận lãi, thu tiền trả nợ. Để đội lốt cho hoạt động này, các đối tượng đã lập một công ty để ngụy trang. Ngoài ra, nhóm của Hiệp, Phương còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề.
Cơ quan công an xác định có rất nhiều người là nạn nhân của ổ nhóm tội phạm này. Có nạn nhân vay 100 triệu đồng nhưng phải trả hàng trăm triệu đồng vì lãi suất “cắt cổ”.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an cũng thu giữ thêm nhiều giấy tờ, thiết bị tang vật. Ngoài ra, nhiều tài khoản ngân hàng có nhiều tỷ đồng của các đối tượng cũng được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
