Ngày 7/12, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tiến (37 tuổi, trú tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trong phần thủ tục, thư ký phiên toà thông báo bị cáo Nguyễn Hữu Tiến đang là F0. Các bị cáo còn lại cùng luật sư đã yêu cầu hoãn phiên tòa để đảm bảo các quy định phòng chống dịch.
Đại diện Viện kiểm sát cũng đồng ý với ý kiến trên. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn phiên toà xét xử.
Nội dung cáo trạng thể hiện, trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm dùng thủ đoạn huy động vốn đa cấp để lừa 10.059 người chiếm đoạt số tiền lên đến 460 tỷ đồng.
Cụ thể, Tiến thành lập Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty CP OCT Max. Hai công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh.
Để tạo lòng tin với các nạn nhân, Tiến lấy danh nghĩa của công ty đưa ra các thông tin gian dối như: Công ty đang đầu tư, liên kết với nhiều công ty khác để thực hiện dự án “Hệ sinh thái” để làm dịch vụ nhà hàng, mua sắm…
Thông qua mạng internet, các bị cáo lập nhiều trang web quảng bá hình ảnh, in tạp chí, ấn phẩm, tổ chức buổi hội thảo; đưa ra thông tin không đúng sự thật về dự án đầu tư, số người góp vốn, số tiền hoa hồng hấp dẫn. Ngoài ra, công ty này còn hứa hẹn nếu khách hàng góp vốn từ 5 - 250 triệu đồng, mỗi ngày sẽ nhận được 1,8% số tiền đầu tư trong vòng 100 ngày.
Tuy nhiên, người nộp tiền chỉ được nhận gốc và lãi trong thời gian đầu, do công ty chuyển khoản. Sau đó, các bị cáo không trả lãi và hoa hồng mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Tính từ ngày 25/12/2015 đến 17/7/2018, Tiến và đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian đối chiếm đoạt của 10.059 người tổng số tiền hơn 460 tỉ đồng. Trong đó, 412 tỉ đồng, Tiến dùng để trả lãi và gốc cho 2.746 người để họ tiếp tục góp vốn. Còn lại 48 tỉ đồng, Tiến và đồng phạm sử dụng chi hoa hồng cho người giới thiệu người góp vốn, các chi phí khác như quảng cáo, tổ chức hội thảo… và tiêu xài cá nhân.
Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Hữu Tiến là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp phân công công việc cho các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
