Hai bị cáo này từng là cán bộ công an, làm việc ở bộ phận phòng chống tội phạm lĩnh vực thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an.
Trước đó, HĐXX đã công bố kế hoạch xét xử vụ án vào ngày 24/6.
Trước khi phạm tội, bị cáo Trần Xuân Linh và bị cáo Trần Quang Việt từng là cán bộ công an, làm việc ở bộ phận phòng chống tội phạm lĩnh vực thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2014-2018, Trần Xuân Linh nhận 38 tỷ đồng từ Nguyễn Minh Đạt để bảo kê đường dây cá độ trực tuyến quy mô "khủng" M88gin.com (máy chủ đặt ở nước ngoài). Hai bên giao nhận tiền bảo kê qua thẻ và tài khoản ngân hàng. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.
Nguyễn Minh Đạt tại cơ quan điều tra.
Cụ thể, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (ngụ Q.7, TPHCM) quen biết với một người có tên Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, chưa rõ lai lịch). Sư Tổng giới thiệu Đạt với 2 người có tên A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng M88 có máy chủ đặt tại nước ngoài).
Sau đó, A Phong, A Kiệt hướng dẫn Đạt cách thức tổ chức cá cược và tham gia cá cược trên trang mạng M88 tại TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước, giao cho Đạt chịu trách nhiệm mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện của trang mạng M88, nhận và trả tiền đánh bạc với những người tham gia đánh bạc và trả tiền hoa hồng cho Đạt. Đạt được hưởng tiền hoa hồng từ 0,4%-0,7% tổng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.
Tới năm 2014, A Phong, A Kiệt yêu cầu Đạt liên hệ với người có thẩm quyền trong cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý, giúp đỡ để các tài khoản đại diện cho trang mạng M88 nhận tiền từ người tham gia cá cược không bị phong tỏa, còn nếu bị phong tỏa thì báo trước để rút tiền và đường link vào trang mạng M88 không bị chặn, chi phí do A Phong, A Kiệt trả.
Do quen biết từ trước, Đạt đã gặp và nhờ Trần Xuân Linh - cán bộ trung tâm phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử (sau này đổi thành Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử) thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (C50), giúp với chi phí 60.000 USD/tháng. Linh biết rõ trang mạng M88 hoạt động cá độ bóng đá trên mạng Internet là bất hợp pháp, nhưng vì động cơ vụ lợi nên Linh đã đồng ý.
Sau đó, Linh đã trao đổi với ông V.T.D. (lúc này đang là trưởng Phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, đến tháng 12-2015 giữ chức phó cục trưởng) để nhờ giúp Đạt và được ông D. đồng ý.
Ở nhiều lần giao dịch, Linh nhờ Trần Quang Việt (là đồng nghiệp) đeo khẩu trang, đến những trụ ATM vắng vẻ rút tiền bảo kê. Sau đó, Linh chuyển lại phần lớn số tiền trên cho một người giữ chức vụ trưởng phòng, sau đó làm cục phó trong Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Suốt quá trình làm "cầu nối" bảo kê đường dây đánh bạc, Linh hưởng lợi hơn 412 triệu đồng. Cùng đó, Linh đưa Việt 157 triệu đồng. Đến tháng 7/2018, khi đường dây đánh bạc này bị triệt phá, tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận toàn bộ quá trình đưa tiền cho Linh để bảo kê đường dây cá độ.
Theo cáo trạng, Trần Xuân Linh khai do không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Đạt nên Linh đã trao đổi với ông V.T.D. (lúc này đang là trưởng Phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, đến tháng 12/2015 giữ chức phó cục trưởng) để nhờ giúp Đạt và được ông D. đồng ý.
Kể từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2018, Đạt đã nhận tiền từ A Phong, A Kiệt, sau đó chuyển cho Trần Xuân Linh để Linh chuyển cho ông D. thông qua Philip Nguyen tổng cộng hơn 38 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lãnh đạo (ông D.) nhận tiền bảo kê từ Linh đã qua đời do đột tử (4/5/2018) nên cơ quan điều tra không thể xử lý hành vi của người này.
Đối với hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang mạng M88, ngày 16/7/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên website M88. Cơ quan điều tra nhận định hành vi đưa tiền bảo kê do Đạt thực hiện có dấu hiệu phạm tội "Đưa hối lộ". Tuy nhiên, Đạt có công khi giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Pháp luật đủ căn cứ miễn trách nhiệm hình sự tội danh trên trong trường hợp này. Ngày 10/9/2020, TAND TPHCM xét xử vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm, tuyên phạt Đạt 5 năm tù.
