Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Vũ Văn Quý (SN 1991, cư trú tại địa chỉ 382/17-19, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP Hồ Chí Minh); Hoàng Thị Tâm (SN 1967, cư trú tại địa chỉ cụm 7, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và Ngô Văn Trọng (SN 1973, nơi cư trú tại địa chỉ số 18, Nguyễn Trung Ngạn, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Trong đó, Vũ Văn Quý bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm bị xét xử cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, Trần Trí Mãnh (SN 1980) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh có trụ sở tại TP Châu Đốc (An Giang) hoạt động kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại.
Do sợ việc chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm ở các địa bàn trọng điểm trong tỉnh của Giám đốc Công an An Giang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nênMãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để “điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác.
Khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh (SN 1947), là người quen từ trước đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng.
Dù không thực hiện được, nhưng Cảnh vẫn tìm cách nhờ Ngô Văn Trọng. Sau đó, Trọng nhờ lại Hoàng Thị Tâm với giá 13 tỷ đồng. Mặt khác, Tâm biết bản thân không thể làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục nhờ Vũ Văn Quý thực hiện “nhiệm vụ” giúp với giá 10 tỷ đồng.
Quý mặc dù biết bản thân không thể thực hiện được yêu cầu, nhưng vẫn nhận và đề nghị chuyển trước 5 tỷ làm tin. Dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng nhóm Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, nhằm tạo tin tưởng cho Mãnh, để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.
Ngày 17/1, Cảnh, Trọng và Tâm đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng, Tâm thỏa thuận với Mãnh sẽ chuyển trước 10 tỷ đồng cho Trọng, Tâm, sau khi hoàn thành việc điều chuyển cán bộ, sẽ chuyển tiếp 10 tỷ còn lại.
Tuy nhiên, khi nhận được tiền, sợ bị nghi ngờ hành vi phi pháp bại lộ, nên Trọng và Quý bàn bạc nói gạt, yêu cầu Mãnh phải chi một số tiền chi phí mới trả lại 10 tỉ đồng.
Sợ bị mất tiền, nên Mãnh nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại một phần tiền, sau đó đồng ý nhận lại 7,4 tỷ đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi. Ngày 2/3, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm.
Sau một ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử, trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề liên quan vụ án.
