Ngày 13/2 theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: N.T.T (SN 2000), N.V.T (SN 2003), N.H.L (SN 2001), cùng trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phát hiện, làm rõ nhóm người ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc, hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy những người này lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, trao đổi qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram…; giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.
Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các nhóm này thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại Đà Nẵng và nhiều địa phương.
Hành vi của những người này đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
