Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp đơn vị chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra các sai phạm liên quan đến hoạt động kế toán, hóa đơn, chứng từ.
4 bị can gồm Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan, bị khởi tố về các tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều thành lập 3 công ty, tổ chức kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cơ quan chức năng xác định một số nội dung quảng cáo có dấu hiệu thổi phồng công dụng nhằm thu hút người mua.
Quá trình điều tra xác định Lã Thúy Kiều là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Bên cạnh các công ty, Kiều còn thành lập nhiều hộ kinh doanh, thực hiện kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.
Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú được xác định có hoạt động bán hàng nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu theo quy định.
Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng đã được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân đứng tên Kiều, Phú và người thân. Khoản tiền này không được phản ánh đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
Cùng với việc làm rõ dòng tiền, cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc xử lý lượng hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho.
Theo tài liệu điều tra, để hợp thức số hàng này, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè, sau đó sử dụng để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng không có giao dịch thực tế. Tổng giá trị thể hiện trên số hóa đơn này lên tới hàng tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
