Triệt phá đường dây tội phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Ngày 27/4, Công an TPHCM thông tin việc triệt phá đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, vào ngày 2/4, Công an TPHCM nhận được nguồn tin về việc một Công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch, sử dụng địa chỉ email tương tự email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.

Điều này khiến cho công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố khởi tố vụ án "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" để điều tra và nhận diện.

Cơ quan công an xác định, đây là băng nhóm tội phạm có có yếu tố nước ngoài, do người nước ngoài móc nối với người Việt Nam để hoạt động phạm tội.

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng: Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995) cùng có hộ khẩu ở huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk; Lê Thị Thắm (SN 1976; huyện Hóc Môn, TPHCM); Nguyễn Thị Hương (SN 1990; huyện Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989; huyện Hóc Môn, TPHCM), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985; quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996; quốc tịch Nigeria) là những "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Nhóm này sử dụng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, nhóm người ở nước ngoài chỉ đạo những người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng rồi chuyển tiền.

Eneh Davidson Caleb, quốc tịch Nigeria. (Ảnh: Công an TPHCM)

Mai Trà My bị bắt về tội "Rừa tiền". (Ảnh: Công an TPHCM)

Mai Vũ Minh bị bắt vì tội "Rửa tiền". (Ảnh: Công an TPHCM)

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Sau đó, nhóm này rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TPHCM) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983; quận Tân Phú, TPHCM) và Phạm Văn Nhân (SN 1980; Quận 11, TPHCM) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình, TPHCM) do Đỗ Viết Đại (SN 1971; quận Tân Bình, TPHCM), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977; TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên.

Trong quá trình điều tra, nhóm người này khai nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội. Cơ quan CSĐT đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, cảnh sát đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội.

Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, cảnh sát tạm giữ hơn 9 tỷ đồng; hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Ban Chuyên án thuộc Công an TPHCM họp triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá. (Ảnh:Công an TPHCM)

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.