GD&TĐ - Nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền thu nhập bất chính, quy đổi sang USDT rồi xóa dấu vết dòng tiền.

GD&TĐ - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam cặp đôi liên quan đường dây rửa tiền từ lừa đảo trên mạng.

GD&TĐ - Nguyễn Hòa Bình (còn gọi Shark Bình) có hành vi rửa tiền cho sàn forex của ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Pips) cầm đầu.

GD&TĐ - Thi hành án dân sự TPHCM chi trả đợt 5, với số tiền hơn 205 tỷ đồng cho các trái chủ bị thiệt hại trong vụ án Trương Mỹ Lan.

GD&TĐ - Truyền thông địa phương ngày 5/11 trích lời các công tố viên Bỉ buộc tội cựu Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu (EU) Didier Reynders về tội rửa tiền.

GD&TĐ - Công an Đắk Lắk vừa phát lệnh truy nã đối với con trai của nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su tỉnh này do tham ô, rửa tiền.

GD&TĐ - Nhiều quốc gia đồng loạt điều tra tham nhũng trong hệ thống mua sắm quốc phòng của NATO, nghi liên quan chia sẻ thông tin mật và rửa tiền.

GD&TĐ - Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

GD&TĐ - Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam.

GD&TĐ - Ngày 28/8, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin ngăn chặn kịp thời người phụ nữ chuyển 73 triệu đồng cho những kẻ lừa đảo.

GD&TĐ - Sau 2 tuần tích cực điều tra, Công an TPHCM đã triệt phá được đường dây tội phạm liên quan đến tiền tệ, có yếu tố nước ngoài...

GD&TĐ - Nga sẽ nêu vấn đề công nhận lẫn nhau về xếp hạng và thành lập nền tảng chống rửa tiền chung trong BRICS năm 2024.

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

GD&TĐ -  Bộ Công an cảnh báo sàn FVP Trade hoạt động trái phép tại Việt Nam, có nhiều dấu hiệu lừa đảo. Hiện nay công an các địa phương đang tiến hành rà soát, điều tra đường dây lừa đảo này.

GD&TĐ -  FVP TRADE hoạt động tại Việt Nam theo mô hình đa cấp tài chính. Đây là sàn forex trái phép, “nhái” thương hiệu FVP TRADE từ Anh Quốc.

GD&TĐ - Một phụ nữ tại TP Huế bị mất 1,3 tỷ đồng sau cuộc gọi đe dọa của kẻ mạo danh là người của Bộ Công an.

GD&TĐ - 9 tiếp viên bị nhà chức trách của Australia xét hỏi vì mang nhiều tiền mặt thuộc tổ bay của Vietnam Airlines. Hiện Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo vụ việc.

GD&TĐ - Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương điều tra, rà soát đơn tố cáo của nhà đầu tư, sớm đưa đường dây có dấu hiệu lừa đảo này ra ánh sáng.

GD&TĐ - Ngày 10/6, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường (SN 1974, trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên).

GD&TĐ - Hai cá nhân quản lý trong đường dây chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo lớn nhất cả nước: ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade…