GD&TĐ - Ngày 20/10, RT đưa tin, giới chức Ba Lan đã buộc tội 9 người, hầu hết là công dân Ukraine, về cáo buộc liên quan đến một hoạt động rửa tiền.

GD&TĐ - Miên và Duy đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và trực tiếp sang Campuchia để thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng.

GD&TĐ - Nhóm tội phạm hủy tài liệu chứng cứ liên quan, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, giao dịch tài sản mã hóa để đối phó với cơ quan chức năng.

GD&TĐ - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mót, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

GD&TĐ - Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá chuyên án đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng tại Phú Quốc, Cần Thơ và TPHCM.

GD&TĐ - Cơ quan chức năng thu hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản với tổng số tiền trên 3.000 tỷ đồng trong vụ án đánh bạc xuyên quốc gia.

GD&TĐ - Nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền thu nhập bất chính, quy đổi sang USDT rồi xóa dấu vết dòng tiền.

GD&TĐ - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam cặp đôi liên quan đường dây rửa tiền từ lừa đảo trên mạng.

GD&TĐ - Nguyễn Hòa Bình (còn gọi Shark Bình) có hành vi rửa tiền cho sàn forex của ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Pips) cầm đầu.

GD&TĐ - Thi hành án dân sự TPHCM chi trả đợt 5, với số tiền hơn 205 tỷ đồng cho các trái chủ bị thiệt hại trong vụ án Trương Mỹ Lan.

GD&TĐ - Truyền thông địa phương ngày 5/11 trích lời các công tố viên Bỉ buộc tội cựu Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu (EU) Didier Reynders về tội rửa tiền.

GD&TĐ - Công an Đắk Lắk vừa phát lệnh truy nã đối với con trai của nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su tỉnh này do tham ô, rửa tiền.

GD&TĐ - Nhiều quốc gia đồng loạt điều tra tham nhũng trong hệ thống mua sắm quốc phòng của NATO, nghi liên quan chia sẻ thông tin mật và rửa tiền.

GD&TĐ - Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

GD&TĐ - Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam.

GD&TĐ - Ngày 28/8, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin ngăn chặn kịp thời người phụ nữ chuyển 73 triệu đồng cho những kẻ lừa đảo.

GD&TĐ - Sau 2 tuần tích cực điều tra, Công an TPHCM đã triệt phá được đường dây tội phạm liên quan đến tiền tệ, có yếu tố nước ngoài...

GD&TĐ - Nga sẽ nêu vấn đề công nhận lẫn nhau về xếp hạng và thành lập nền tảng chống rửa tiền chung trong BRICS năm 2024.

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

GD&TĐ -  Bộ Công an cảnh báo sàn FVP Trade hoạt động trái phép tại Việt Nam, có nhiều dấu hiệu lừa đảo. Hiện nay công an các địa phương đang tiến hành rà soát, điều tra đường dây lừa đảo này.