Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt giữ gần 100 người.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có sự tham gia của nhiều người Việt Nam.
Băng nhóm này có 2 chi nhánh, trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines. Mỗi chi nhánh phân công 1 người Việt Nam điều hành, quản lý.
Những người này hoạt động theo mô hình công ty, có tổ chức, phân công, phân cấp theo từng bộ phận; được trả lương theo từng cấp bậc. Tổng số người tham gia tổ chức tội phạm này tới hơn 300 người.
Người tham gia lừa đảo được “huấn luyện” theo kịch bản nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại. Thậm chí, việc đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ cũng được tập luyện trước.
Cách thức lừa đảo theo kịch bản như làm nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng; lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò…
Để mở rộng phạm vi hoạt động, băng nhóm này liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippine.
Khi có người tham gia, sẽ được “công ty” mua vé máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp. Rồi từ Thái Lan vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippine để tham gia.
Sau quá trình điều tra, Phòng CSHS Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an địa phương huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án.
Lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 người tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, có nhiều người bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Công an xác định, Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) là 2 trong số những kẻ cầm đầu đường dây tội phạm này.
Qua lời khai ban đầu, băng nhóm này thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam, ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Trong số các nạn nhân, một người đàn ông ở TP.HCM bị lừa số tiền hơn 41 tỷ đồng. Tại Nghệ An cũng có bị hại mất hơn 15,4 tỷ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời mở rộng chuyên án.
