Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Kiều (SN 1980), Lê Thị Thu Trang (SN 1990) và Võ Thị Thùy Trâm (SN 1980) cùng trú tại huyện Đắk R’lấp về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo hồ sơ, từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 11 năm 2023, Kiều, Trâm và Trang đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất từ 3.000đ/ 1 triệu/1 ngày đến 5.000đ/1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất từ 108-180%/năm.
Hình thức, cho vay tiền góp hàng ngày, hàng tháng hoặc thu lãi theo tháng.
Bước đầu xác định, Kiều đã cho trên 30 lượt người vay với số tiền trên 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Trâm đã cho hơn 20 lượt người vay với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng.
Riêng Trang, từ tháng 6/2023 đến nay đã cho vay 5 lượt với tổng số tiền 830 triệu đồng, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, tương đương với lãi suất 180%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Ngày 22/11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng Kiều, Trâm và Trang để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của nhóm này, thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng.
Qua đây, Công an tỉnh Đắk Nông thông báo, những ai từng vay tiền của nhóm trên nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh qua Phòng Cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm Kiều, Trâm và Trang theo quy định của pháp luật.
