Theo tố cáo của các nạn nhân, kẻ chủ mưu lần này có tên là Nguyễn Duy L, có nickname là muabanperfume, theo địa chỉ rao trên mạng, L trú tại đường Nghĩa Phát (quận Tân Bình, TPHCM).
Khác với những kẻ lừa đảo "cò con" khác trên mạng, L có vẻ tinh vi hơn khi đã tạo dựng được "uy tín" đáng kể trước đó nhờ dịch vụ bán nước hoa trực tuyến qua topic rao vặt ở các diễn đàn lớn như 5giay, muare hay nhattao.
Cụ thể, nickname của L trên diễn đàn 5giay đã ở cấp độ Thành viên kim cương - một cấp độ được coi là "rất uy tín" trên trang rao vặt trực tuyến này.
Sau khi tạo dựng được uy tín cả mấy năm trời ở lĩnh vực mỹ phẩm như vậy, L chuyển qua kinh doanh mặt hàng mới là hàng hàng điện tử, đặc biệt là iPhone.
Với mác "thành viên kim cương" và mức giá phải chăng, rẻ hơn thị trường từ 1-2 triệu nên topic của L trở nên hút hàng, đặc biệt với các mẫu iPhone mới như iPhone 6 và iPhone 6 Plus.
Phóng viên VnReview đã liên hệ được với một nạn nhân (không muốn nêu tên) để tìm hiểu sự việc. Anh cho biết hiện đã tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.
Theo lời kể của anh, L đã huy động khoản trả trước 50% của người mua. Tuy nhiên, anh ta không gom hàng xách tay "từ Mỹ" như đã quảng cáo mà thay vào đó anh ta đi gom hàng từ các cửa hàng bán iPhone xách tay trong nước như Vĩnh Phát Mobile, Aloshop,… rồi trả cho những khách hàng đã đặt hàng trước đó.
Lúc đó, khách hàng của L vẫn tưởng họ đã mua được iPhone giá rẻ trực tiếp do L xách tay từ Mỹ về. Hình thức gom tiền này có chút gì đó tương tự mô hình bán hàng đa cấp, lấy tiền người sau mua hàng trả người trước.
Căn nhà gia đình L ở Q. Tân Bình đang bị niêm phong (ảnh do nạn nhân cung cấp)
Đến khi gom được một lượng tiền lớn từ số lượng đặt hàng khổng lồ của nhiều khách bán buôn và cửa hàng (cũng có khách lẻ), L lập tức trở mặt và ôm tiền chạy trốn.
Theo ước tính của các nạn nhân, tổng số tiền L lừa đảo và chiếm đoạt ước tính lên tới hơn 30 tỷ đồng. Hiện đối tượng đã bỏ trốn cùng gia đình, căn nhà của đối tượng đang được niêm phong.
Trao đổi với phóng viên VnReview, một đại diện phía Vĩnh Phát Mobile cho biết các cửa hàng thường chỉ dán tem dưới máy và "tem này có thể gỡ ra dễ dàng".
Chưa kể có thể đối tượng yêu cầu các cửa hàng bán ra không cần dán tem để về bán lại cho khách. Việc khách hàng mua đi bán lại như thế nào các cửa hàng đều không thể biết được và cũng không quan tâm.
Tại thời điểm này khi gọi đến các số liên lạc của L thì chúng tôi đều không thể liên lạc được, trong khi các nạn nhân đã đưa ra mức giá 100 - 300 triệu đồng cho ai bắt được L, một số diễn đàn như đã ban (khóa) nick hoặc đóng topic rao vặt của L do vi phạm các thỏa thuận về thông tin mua bán trên các diễn đàn như thiếu trung thực hoặc bị tố cáo lừa đảo.
Nick thành viên cấp kim cương của L trên 5giay đã bị khóa.
Cách thức gom iPhone từ các cửa hàng trong nước rồi bán lại cho khách dưới mác "xách tay trực tiếp từ Mỹ" và chịu lỗ một thời gian đầu sau đó ôm một số tiền đủ lớn biến mất không có gì là mới.
Nó giống như rất nhiều vụ vỡ nợ, vỡ hụi đã diễn ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong thời buổi mua bán qua diễn đàn mạng thế này, đôi lúc chính người mua cũng góp phần tiếp tay tạo "uy tín" cho kẻ lừa đảo khi những người đã mua được hàng thành công sẽ thường vào topic đó cổ vũ và đăng bài "ủng hộ" người bán, khiến những người đến sau càng tin tưởng (và càng dễ mắc lừa).
Trên thực tế, theo quan sát của phóng viên VnReview, có một số khách hàng đã cảnh giác khi phát hiện L thay đổi địa chỉ giao dịch một cách bất thường nên đã không đặt hàng.
Có điều, nhiều khách hàng đã bỏ qua chi tiết này hoặc chủ quan nên "dính đòn". Chưa kể, L lấy lòng tin của khách hàng bằng cách dùng cả địa chỉ nhà cố định cùng uy tín trước đó trong buôn bán mỹ phẩm mà L đã tạo dựng.
Thực hư sự việc này vẫn còn phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra và những người trong cuộc tiếp tục lên tiếng. Tuy nhiên, nếu sự thực như vậy thì đây sẽ là một vụ lừa đảo mua bán trên mạng lớn chưa từng thấy ở Việt Nam.
Đối với những người mua sắm trên mạng thì càng nên cảnh giác khi việc mua bán nickname đang diễn ra khá phổ biến trên các diễn đàn. Nghĩa là khi bạn thực hiện nhiều giao dịch mua bán đủ uy tín đến một cấp độ thành viên nào đó (ví dụ như cấp độ Thành viên bạc hay Thành viên bạch kim trên 5giay), bạn có thể rao bán nickname (cùng cấp độ kèm theo) của mình với mức giá thỏa thuận từ vài trăm ngàn đến cả chục triệu đồng.
