GD&TĐ - Nga sẽ nêu vấn đề công nhận lẫn nhau về xếp hạng và thành lập nền tảng chống rửa tiền chung trong BRICS năm 2024.

GD&TĐ - Sau 2 tuần tích cực điều tra, Công an TPHCM đã triệt phá được đường dây tội phạm liên quan đến tiền tệ, có yếu tố nước ngoài...

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

GD&TĐ -  Bộ Công an cảnh báo sàn FVP Trade hoạt động trái phép tại Việt Nam, có nhiều dấu hiệu lừa đảo. Hiện nay công an các địa phương đang tiến hành rà soát, điều tra đường dây lừa đảo này.

GD&TĐ -  FVP TRADE hoạt động tại Việt Nam theo mô hình đa cấp tài chính. Đây là sàn forex trái phép, “nhái” thương hiệu FVP TRADE từ Anh Quốc.

GD&TĐ - Một phụ nữ tại TP Huế bị mất 1,3 tỷ đồng sau cuộc gọi đe dọa của kẻ mạo danh là người của Bộ Công an.

GD&TĐ - 9 tiếp viên bị nhà chức trách của Australia xét hỏi vì mang nhiều tiền mặt thuộc tổ bay của Vietnam Airlines. Hiện Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo vụ việc.

GD&TĐ - Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương điều tra, rà soát đơn tố cáo của nhà đầu tư, sớm đưa đường dây có dấu hiệu lừa đảo này ra ánh sáng.

GD&TĐ - Ngày 10/6, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường (SN 1974, trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên).

GD&TĐ - Hai cá nhân quản lý trong đường dây chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo lớn nhất cả nước: ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade…

GD&TĐ - Biến tiền bẩn từ giao dịch ma túy thành tiền sạch là hoạt động của các băng đảng tội phạm Mexico. Trong những năm qua, việc rửa tiền giữa Mexico và Mỹ đã xuất hiện những người xưng là doanh nhân Trung Quốc.

GD&TĐ - Ngoài việc bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

GD&TĐ - Cơ quan Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tội danh thứ 6.

GD&TĐ - Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

GD&TĐ - Một nguyên cán bộ công an đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Rửa tiền liên quan đến “trùm” buôn lậu Mười Tường.

GD&TĐ - Trước vụ “Hồ sơ Pandora”, thế giới cũng từng chấn động bởi các vụ rò rỉ tài liệu về tài sản chìm qua vụ “Hồ sơ Panama” (2015) và “Hồ sơ Paradise” (2017).

GD&TĐ - Thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng và rửa tiền với số tiền hàng trăm tỷ, đại gia Lê Thái Thiện (tức Thiện “Soi”) cùng con trai Lê Thái Phong bị lực lượng chức năng đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố.

GD&TĐ - Cảnh sát Colombia vừa tiến hành bắt giữ một trùm ma túy khét tiếng có bí danh “Messi”, theo Marca.

GD&TĐ - Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, bên cạnh việc điều tra, Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ cho công an 3 tỉnh liên quan để điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.