Có dấu hiệu lừa đảo hàng chục nghìn người
Phản ánh về tòa soạn, hàng trăm nạn nhân của sàn ngoại hối FXTradingMarkets cho biết, “tứ đại sư phụ” cầm đầu là Hồ Ngọc Phương và một số “leader” khác vẫn đang tiếp tục thành lập các dự án lừa đảo khác để trục lợi bất chính.
Một số cá nhân từng là leader của hệ thống lừa đảo “Lion Team” như Đặng Văn Tú Trinh, Trịnh Quang Công…xây dựng các nhóm hoạt động theo mô hình đa cấp hoạt động trong lĩnh vực Forex, tiền ảo.
Thủ đoạn của nhóm người này là sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, có 5 cấp bậc, và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.
Người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.
Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số do các đối tượng quản trị sàn.
Để thu hút nhà đầu tư tham gia, chúng tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube…).
Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.
Một số cái tên lừa đảo nằm trong hệ thống này bao gồm WEDEX.APP, ZFX, GALAXY FINANCE…Nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia bất kỳ hình thức kinh doanh đa cấp nào.
Trong khi “tứ đại sư phụ” và nhóm leader của team Lion vẫn ung dung cầm những đồng tiền lừa đảo đi mua nhà, mua xe, hưởng thụ cuộc sống xa hoa vật chất thì số phận của hàng nghìn nhà đầu tư bỗng chốc rơi vào cảnh túng quẫn. Nhiều người phải bán nhà, bán xe, cầm cố tài sản để trả nợ.
Có người lâm vào bước đường cùng phải vay tín dụng đen thậm chí muốn tự tử để thoát khỏi cảnh khổ.
Anh Lê Hữu Nhân (Hà Nội), một nạn nhân của Lion Team vẫn kiên trì mang đơn kêu cứu khắp nơi.
Anh cho biết, từ ngày sàn FXT Tradingmarkets sập, cuộc sống của gia đình anh đảo lộn hoàn toàn.
“Từ việc có nhà, có xe, thu nhập ổn định tôi trở thành một con nợ phải cầm cố cả sổ đỏ của nhà bố mẹ đẻ. Công việc của tôi cũng đã mất nên kinh tế gia đình phải dựa vào vợ.
Cứ nghĩ đến số tiền gần 4 tỷ đồng đầu tư vào FXT Tradingmarkets bị mất trắng là tôi như đứt từng khúc ruột. Thế nhưng nhóm cầm đầu Lion Team vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Và cũng không có dấu hiệu gì cho thấy những người này sẽ bị điều tra, khởi tố. Số phận của hàng ngàn nhà đầu tư như chúng tôi sẽ đi về đâu. Tôi mong cơ quan chức năng sẽ có câu trả lời thỏa đáng”, anh Nhân chia sẻ.
Bộ Công an chỉ đạo điều tra nhóm lừa đảo Lion Team, số phận của “tứ đại sư phụ” sắp được định đoạt
Thời gian gần đây, Bộ Công an phối hợp với cơ quan công an các tỉnh thành trên cả nước đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc núp bóng các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO.
Đây thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
Điển hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá một đường dây cờ bạc với quy mô cực lớn cầm đầu bởi đối tượng Nguyễn Tuấn Anh – đệ tử của Lê Ngọc Tuấn (Tuấn Scam).
Tương tự, Bộ Công an cũng đã có chỉ đạo công an các địa phương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Hồ Ngọc Phương, người đứng đầu tổ chức Lion Group cùng một số cá nhân khác có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 60.000 người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng thông qua kê họi đầu tư tài chính hưởng lợi nhuận cao, kinh doanh đa cấp, cung ứng tiền ảo.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định hoạt động của Lion Group có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp.
Ở đây, việc giao dịch ngoại hối chỉ là cái cớ, là bình phong che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group.
Trong khi đó công an các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Phước…đều ra văn bản cảnh báo về hoạt động của Lion Group với nội dung: Đề nghị người dân không tham gia vào sàn đầu tư ngoại hối Fxtrading markets, do có dấu hiệu kinh doanh tiền điện tử và huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, gây nhiều rủi ro lớn cho nhà đầu tư.
Bộ Công an cho biết, hành vi lừa đảo của các cá nhân đứng đầu sàn ngoại hối Fxtrading markets có thể quy vào tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng.
Căn cứ khoản 2, Điều 321, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, Công văn 196/TANDTC-PC ngày 04/9/2018, theo đó:
Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội đánh bạc được hiểu là việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để đánh bạc trực tuyến, tạo ra các chiếu bạc online; Tổ chức đánh bạc, gá bạc. Mức phạt cho hành vi này từ 10-20 năm tù theo Bộ Luật hình sự.
Nếu như trước đây những đường dây lừa đảo hoạt động theo hình thức nhị phân, forex thiếu khung pháp lý để xử phạt. Thì hiện nay những tấm gương như WEFINEX, SFX… là “tấm gương” cho những đối tượng lừa đảo đang có ý định trục lợi trên mồ hôi, nước mắt của đồng bào.
Hơn 60.000 nạn nhân của sàn Fxtrading markets đều mong mỏi sự vào cuộc của cơ quan điều tra cũng như chờ đợi đến ngày Hồ Ngọc Phương và những đối tượng cầm đầu chịu hình phạt của pháp luật và bản án lương tâm.
|
