Ai đứng sau 'chứng khoán quốc tế' lừa đảo ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade…?

Chân dung đứng đầu sàn chứng khoán có dấu hiệu lừa đảo tại miền Bắc

Phản ánh về tòa soạn, nhiều nhà đầu tư đã cung cấp những bằng chứng, vạch mặt tổ chức có dấu hiệu lừa đảo đội lốt chứng khoán quốc tế lớn nhất cả nước. Hệ thống này bao gồm những cái tên “đình đám” trong làng forex như ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade…

Trong đó L. là nhân vật chủ chốt, quản lý hệ thống hàng chục sàn forex lừa đảo tại miền Bắc. Ng đã nhiều lần cho đàn em quây bắt nhà đầu tư để đánh đập, hành hung.

Đỉnh điểm mới đây, Ng chỉ đạo khoảng hơn người nghi là 'xã hội đen' lùng sục nhóm nạn nhân đứng đầu đơn kiện hệ thống này. Chúng manh động đến mức kéo đến nhà hai nạn nhân tên là N.L.V và N.H.S để đe dọa.

*Không chỉ manh động, đe dọa nạn nhân, trong những ngày qua, L. và hệ thống của mình đã dùng 'xã hội đen' để uy hiếp đến tính mạng của một số nhà báo và cá nhân tham gia vạch trần sự việc này.

Đặc biệt trong ngày 3/6/2022, một đồng nghiệp của chúng tôi đã bị '4 tay xã hội đen' chặn xe và tấn công giữa đường (tại khu vực đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy) dẫn đến tổn thương nghiêm trọng và phải nhập viện. Sự việc đã được bàn giao đầy đủ bằng chứng cho cơ quan chức năng giải quyết.

Qua đây có thể thấy được sự manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật của hệ thống này.

Qua trích xuất camera tôi thấy có nhóm người lạ đến nhà riêng của tôi. Rất may ngày hôm đó tôi không có nhà nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng đập cửa nhà hàng xóm và một người trong nhóm nói rằng tên là L. L nói không hiểu vì sao nhóm nạn nhân lại kiện mình, một số người còn tìm về quê quán của L. để gặp cha mẹ L..

Không chỉ tìm đến tận nhà tôi, những ngày qua chúng còn gọi điện khủng bố, đe dọa người thân của tôi. Mạng sống của tôi hiện nay đang ngàn cân treo sợi tóc.

Chính vì thế tôi mong cơ quan Nhà nước có biện pháp bảo vệ tôi cũng như đưa nhóm đối tượng này ra ánh sáng. Đây là hành vi côn đồ, là loại tội phạm có tổ chức, sằn sàng xuống tay với nhà đầu tư.

Chúng không những lừa đảo, chiếm đoạt tiền mồ hôi, nước mắt, đẩy nhiều gia đình vào cảnh tan cửa nát nhà, nhiều người tự tử mà chúng còn manh động đến mức săn lùng nhà đầu tư, cho xã hội đen truy sát. Chúng không coi pháp luật, kỷ cương pháp nước ra gì, chị N.L.A - nạn nhân kể lại.

Theo thông tin từ một số nhà đầu tư, đã có người tìm về tận quê quán của L. tại Hưng Yên.

Anh L.B.T, một nạn nhân cho biết, ở quê hương L. luôn xây dựng hình ảnh là một doanh nhân lắm tiền, nhiều của. L. không tiếc tiền xây dựng ngôi nhà khang trang 5 tầng nằm ngay mặt đường.

Số tiền đó, mẹ của L. nói rằng là do gia đình buôn trứng, buôn rau mà có. Ở quê nhà, L. còn hai người anh trai cũng được xây dựng nhà cao, cửa rộng. Ngoài ra, L. còn mua nhiều xe đẹp, đứng tên nhiều bất động sản trên cả nước.

Một trong những thủ đoạn của L. và nhóm của mình là sau khi người chơi bị thua hết tiền, L. sẽ đóng vai là một người từ thiện, doanh nhân thành đạt dụ dỗ nhà đầu tư bán đất, thế chấp nhà hoặc vay tín dụng nhóm của L.

Chẳng hạn, một nhà đầu tư tại Đà Nẵng cho biết, sau khi chị thua đến 10 tỷ vào sàn chứng khoán của L., L. và một số tay chân đã tiếp xúc, dụ dỗ chị bán căn biệt thự với giá 10 tỷ đồng. Số tiền này, L. nói nạn nhân nạp vào tài khoản sẽ có chuyên gia kéo vốn.

“Tuy nhiên khi tôi bán nhà, nạp tài khoản vào 10 tỷ đồng thì chúng lại đánh cháy tài khoản của tôi một lần nữa. Như vậy tổng cộng tôi mất gần 20 tỷ đồng nhưng họ chỉ trả lại 500 triệu đồng. Chúng đã cướp không tài sản cả đời của tôi một cách trắng trợn.

Không chỉ có cá nhân tôi, Ng còn đang nợ máu, nước mắt của hàng trăm nghìn người Việt Nam. Chúng tôi cũng đang truy tìm cá nhân này và mong cơ quan chức năng vào cuộc vạch trần hệ thống lừa đảo đang làm khổ hàng triệu người dân”, nạn nhân cho biết.

Tiếng kêu cứu thấu trời xanh

Hành vi của L, Tr Đ S và hệ thống đội lốt chứng khoán quốc tế đã đẩy hàng triệu người Việt Nam vào cảnh nợ nần, trắng tay. Có không ít trường hợp nghi tự tử vì số tiền bị mất quá lớn.

Những đối tượng này sử dụng số tiền chiếm đoạt của nạn nhân để mua nhà, mua xe. Không những tham lam, chúng còn rất tàn nhẫn khi cho 'xã hội đen' truy lùng ngược nạn nhân.

Rất nhiều nạn nhân đã bị chúng dùng 'xã hội đen' đến tận nhà hoặc đánh ngay tại trụ sở công ty.

Chúng không từ một thủ đoạn nào nhằm hạ thấp uy tín, danh dự, đe dọa tinh thần, thể xác của nhà đầu tư. Đây là một 'tổ chức mafia', vươn vòi bạch tuộc xây dựng chân rết khắp Việt Nam. Theo một thống kê sơ bộ, mỗi tháng, doanh thu từ hệ thống lừa đảo này có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tại các văn phòng lừa đảo, luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Chúng tuyển dụng các bạn trẻ, sinh viên có độ tuổi từ 18-25 tuổi, không yêu cầu bằng cấp, kỹ năng về đào tạo thành nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại (telesale).

Trước khi bắt đầu làm việc, nhân sự mới sẽ được đào tạo trong…2 buổi. Trong 2 buổi đó, chúng sẽ sẽ giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán phái sinh, những ưu điểm của thị trường chứng khoán phái sinh cũng như những thủ đoạn để mời gọi nhà đầu tư. Toàn bộ kiến thức được truyền thụ bằng lý thuyết sách vở và chủ yếu cóp nhặt được trên mạng internet.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân và lỗ hổng của pháp luật, những sàn chứng khoán này đã chiếm đoạt tài sản của hàng triệu người với chung một thủ đoạn.

Những sàn giao dịch này “nhái” thương hiệu của các công ty môi giới chứng khoán quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh khiến nhà đầu tư bị hiểu lầm. Chúng sử dụng một đội ngũ telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Những lệnh đầu tiên, sàn thường để cho nhà đầu tư thắng sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Hệ thống này có hàng trăm công ty con được thành lập dưới vỏ bọc là các công ty truyền thông, tư vấn xây dựng, máy tính – internet. Để tránh sự điều tra của các cơ quan chức năng. Họ xây dựng hệ thống chân rét khắp 3 miền, đặt trụ sở tại những tòa nhà lớn và hoạt động ẩn danh.

Trước những bức xúc và thống khổ của người dân, Thanh Tra Chính Phủ đã có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 54 tỷ đồng bằng hình thức: “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” của Hệ thống sàn giao dịch chứng khoán giả mạo, bao gồm các sàn: Sán giao dịch chứng khoán Quốc tế ACXFX, DK Trade, ASX Market, Swissmes, Sea Investing, Bostonmex, LiteFinance, Rosystyle Wealth…