Liên quan đến các vụ án Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, chiều ngày 26/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội Rửa tiền.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.
Như vậy, đến nay Mười Tường đã bị khởi tố về 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố đối tượng tội danh: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: Buôn lậu đường cát năm 2018; tội Buôn lậu 51kg vàng năm 2020; Vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019; Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020 và tội Rửa tiền năm 2021.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
