Cú sập FVP TRADE – cái chết đã được dự báo trước
Thời gian gần đây, sàn ngoại hối FVP TRADE liên tục bị các cơ quan truyền thông phản ánh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; hoạt động theo mô hình đa cấp trái phép tại Việt Nam.
Trong một động thái mới nhất, ngày 18/7/2022, đại diện ban quản lý của sàn forex này đã có thông báo gửi nhà đầu tư. Theo đó công ty này đã quyết định tạm thời xóa tất cả dữ liệu hệ thống, quyền truy cập và thông tin đồng thời phong tỏa tài khoản của khách hàng.
“Do sự sụp đổ gần đây của tiền điện tử phổ biến Luna cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử và các quỹ đầu cơ khác nhau trên toàn cầu, các ngân hàng trung ương…Trong quá trình công ty trao đổi stable coin USDT sang Fiat rồi chuyển lên hệ thống MT4, khối lượng giao dịch tuyệt đối của công ty đã thu hút được sự chú ý của các tổ chức chống rửa tiền quốc tế và công ty đã được thông báo rằng tất cả các tài sản hiện tại bao gồm tiền gửi ngân hàng sẽ bị phong tỏa”, thông báo của ban quản lý FVP TRADE có ghi.
Điều này đồng nghĩa hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư Việt Nam trên sàn forex này bị đóng băng, thậm chí là mất trắng. Trước cú sốc này, nhiều người cho biết, họ gần như sẽ đối mặt với việc tán gia bại sản, thậm chí nợ nần chồng chất.
Thông báo đóng băng tài khoản của nhà đầu tư FVP TRADE khiến hàng nghìn người mất trắng tài sản
Anh Nguyễn Thế Anh (Hà Nội) kể lại: “Tối ngày 18/7/2022, cộng đồng nhà đầu tư FVP TRADE nhận được tin dữ khi ban quản lý ra thông báo sẽ đóng băng tài khoản và hệ thống sàn.
Ngay sau đó tôi đã truy cập vào tài khoản của mình thì nhận thấy đã không vào được. Hiện nay, trong tài khoản của tôi vẫn còn khoảng 50.000 USD đầu tư nhưng chưa rút ra được.
Thời gian gần đây tôi cũng nhận được nhiều thông tin đây là sàn lừa đảo thực chất do một nhóm đối tượng người Việt Nam thành lập và điều hành. Chúng nhái thương hiệu của Công ty FVP TRADE bên Anh Quốc.
Tôi cũng dự định rút hết tiền và không tham gia sàn lừa đảo này nữa nhưng không kịp. Hiện nay tôi đang phải đối mặt với khoản nợ hàng tỷ đồng. Toàn bộ tài sản của tôi và hàng nghìn nhà đầu tư đã mất trắng chính vì thế tôi mong các cơ quan điều tra vào cuộc, truy quét những đối tượng lừa đảo này”.
Đồng cảnh ngộ với Thế Anh, một nhóm nhà đầu tư khoảng hơn 2000 người đang rơi vào cảnh lao đao. Nhiều người thậm chí đối mặt với cảnh nợ nần, trắng tay.
Chị Nguyễn Diễm My, đại diện cộng đồng nhà đầu tư FVP TRADE cho biết, nhóm đang thu thập những tài liệu, bằng chứng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người đứng đầu sàn giao dịch lừa đảo này. Trong tương lai, cộng đồng nhà đầu tư FVP TRADE sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để đưa đường dây lừa đảo này ra ánh sáng pháp luật.
FVP TRADE đã xây dựng được mạng lưới chân rết, hoạt động theo mô hình đa cấp tài chính
Chiêu trò lừa đảo đã được cảnh báo nhiều lần
Trước khi sàn FVP TRADE sập, Bộ Công an từng đưa ra cảnh báo nhà đầu tư không tham gia sàn forex lừa đảo này.
Theo quảng cáo, sàn FVP TRADE đến từ Anh quốc, là sàn giao dịch quốc tế, mọi người có thể giao dịch Forex, chứng khoán, hàng hoá, chỉ số và tiền điện tử một cách nhanh chóng, an toàn, đảm bảo giá cả công bằng, minh bạch.
Tại sàn này, nhà đầu tư sẽ uỷ thác cho các chuyên gia của FVP TRADE đầu tư forex và chỉ cần hưởng lợi nhuận hằng tháng.
Ngoài ra, FVP TRADE còn được quảng cáo với lợi nhuận đầu tư cao tới tận 6 - 10%/tháng hay thậm chí có thể lên tới 14%/tháng, nếu nhà đầu tư cam kết ủy thác lâu dài và không rút gốc.
Khi nhà đầu tư mời chào được người mới tham gia sẽ được hưởng % số lãi của người tham gia mới cùng với nhiều loại hoa hồng khác khi thăng cấp từ quản lý cấp 1 sao đến cấp 4 sao và phát triển được hệ thống nhiều tầng, tương tự như phương thức đa cấp.
Chỉ cần bỏ tiền đồng hoặc USD, ủy thác cho quỹ của FVP TRADE, nhà đầu tư không phải làm gì, chỉ việc lãnh tiền hàng ngày mà thôi.
Với mức lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, tương đương 72 - 120%/năm, thậm chí sàn này còn chi trả thêm 6 nguồn thu nhập khác thụ động lâu dài nếu như nhà đầu tư phát triển được hệ thống mô hình nhiều tầng giống như đa cấp.
Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mô hình, dự án mời gọi đầu tư tài chính tại các sàn giao dịch tiền ảo, sàn giao dịch ngoại hối, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá những mô hình đầu tư với mức lợi nhuận như trên đa phần là đều không có thật.
Nhà đầu tư khi mới tham gia sẽ được các đối tượng hứa hẹn với mức lãi khủng, được bảo hiểm vốn và hưởng hoa hồng cao theo mô hình kim tự tháp nhiều tầng.
Tuy nhiên, sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo, bọn chúng thuê lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ hoạ điều khiển các chỉ số để nhà đầu tư tin rằng là tài khoản của mình đang ngày một lãi nhằm đánh lừa họ.
Lợi nhuận được trả cho nhà đầu tư khi tham gia tại sàn này có thể là lấy tiền của người này rồi chia cho người kia, lấy tiền của người tham gia sau chia lại cho người tham gia trước.
Còn thực chất các sàn forex này có thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối hay không thì chưa được kiểm chứng. Khi mời gọi được số lượng nhà đầu tư đáng kể tham gia, các đối tượng sẽ đánh sập trang web và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Sàn FVP TRADE là sàn giả mạo thương hiệu quốc tế, nhà đầu tư nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về vụ việc này
FVP Trade đã liên tục mở hàng chục văn phòng chi nhánh đại diện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, huy động, thu hút được hàng chục ngàn người tham gia ủy thác đầu tư.
Tuy nhiên, hiện nay FVP Trade chưa hề được cấp phép đăng ký hoạt động tại Việt Nam, đang có dấu hiệu của việc hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép do cơ quan quản lý nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn forex nào.
Những cá nhân có hành vi tham gia vào các hoạt động này nếu làm phát sinh thiệt hại cho các nhà đầu tư có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Do vậy, nhà đầu tư cần khẩn trương thu thập bằng chứng và gửi đơn thư tố giác về cơ quan điều tra để đưa nhóm lừa đảo ra trước pháp luật.
Hiện nay xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, Forex, cờ bạc…đã bắt đầu len lỏi vào trong hệ thống trường học để lôi kéo giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia. Để hạn chế hậu quả của việc làm bất hợp pháp này, Báo Giáo dục và Thời đại bắt đầu triển khai chuyên đề: “Tuyên truyền nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lừa đảo chứng khoán, tiền ảo, cờ bạc trá hình” nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường học đường và nền giáo dục nước nhà. |
