Liên quan đến vụ việc ngày 2/11, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Bộ Công an kiểm tra, bắt giữ các điểm tập kết, chứa chấp hàng hóa nhập lậu với số lượng lớn.
Bước đầu, Cơ quan điều tra đã triệu tập đối với 16 người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt được đối tượng Lương Quang Thắng, kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu trên.
Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào hồi 15h ngày 10/11/2014, Công an TP Móng Cái đã bắt giữ đối tượng Lương Quang Thắng (SN 1978, HKTT tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu.
Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng Lương Quang Thắng đã được Công an TP Móng Cái bàn giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Bộ Công an tiếp nhận để điều tra nhằm làm rõ hành vi phạm tội của Lương Quang Thắng và đồng phạm.
Trước đó, vào lúc 4h30 ngày 2/11, Cục Cảnh sát kinh tế phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tiến hành bắt quả tang nhiều địa điểm tập kết hàng lậu tại thành phố Móng Cái.
Vào thời điểm trên, tại bến sông biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc , thuộc km 13701 – 500, khu 4, phường Hải Hòa, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ 12 chiếc đò chuyên vận chuyển hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.
Số hàng lậu được vận chuyển từ địa điểm trên về 3 khu vực tập kết tại kho chợ Asean; kho cây dừa, đều thuộc khu 4, phường Hải Hòa và kho của Công ty thương mại Móng Cái.
Tại kho của Công ty thương mại Móng Cái có tổng số 7 xe ô tô chứa đầy hàng lậu. Kết quả, các địa điểm trên, Cơ quan Công an đã thu giữ tổng số khoảng trên 100 tấn hàng lậu các loại gồm: vải, quần áo, mỹ phẩm và đồ điện tử đã qua sử dụng, trị giá khoảng 10 tỉ đồng
