Nhiều người phản ánh sàn ngoại hối ZFX có dấu hiệu lừa đảo có tổ chức, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư?

Nhà đầu tư tố cáo sàn ngoại hối ZFX có dấu hiệu lừa đảo

Phản ánh về tòa soạn, chị Lê Thị Mỹ, nhà đầu tư của sàn ngoại hối ZFX cho biết, đây là một sàn đầu tư tài chính có dấu hiệu lừa đảo, sử dụng nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Chị Mỹ kể, đầu tháng 1/2022, một người tên Mai Văn Quang, giới thiệu là IB của sàn ngoại hối ZFX gọi cho chị và quảng cáo về cơ hội đầu tư chứng khoán quốc tế.

Mặc dù chị đã nhiều lần từ chối nhưng Quang liên tục goi điện và gửi vào zalo của chị thông tin giao dịch chứng khoán. Sau gần 1 tháng thuyết phục, cuối cùng chị cũng xuôi lòng, chấp nhận mở tài khoản đầu tư.

Họ quảng cáo sàn ZFX là sàn chứng khoán quốc tế đã được Nhà nước cấp phép và có kinh nghiệm hoạt động gần 20 năm. Trụ sở chính tại Việt Nam nằm tại tầng 23 (tòa nhà Landmark 81, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Điều này khiến chị tin tưởng và tham gia. Họ mời chị Mỹ lập tải khoản rồi dụ dỗ bỏ ra 5 triệu đồng tham gia giao dịch thử.

“Tuy nhiên chỉ sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, tôi đã mất trắng số tiền 5 triệu đồng.

Do vậy tôi quyết định không tham gia nữa. Tuy nhiên Bảo Nam vẫn liên tục gọi điện cho tôi và nói rằng do tôi chưa biết đi lệnh nên bị đóng lệnh. Họ nói rằng sẽ nhờ một chuyên gia tên là Thành hỗ trợ nhưng tôi phải bỏ thêm tiền vào tài khoàn.

Sau đó họ người tự xưng là Thành liên túc thúc ép tôi vào các lệnh Buy và Sell. Họ liên tục thúc ép tôi tham gia đầu tư và nói rằng có chuyên gia 1:1 hỗ trợ khách hàng mở tài khoản mới”, chị Mỹ nói.

Sàn ngoại hối ZFX bị nhiều nhà đầu tư tố có dấu hiệu lừa đảo

Sau khi chuyển 8 lần tiền tổng cộng hơn 1 tỷ đồng, tài khoản của chị Mỹ“cháy” sạch tiền. Mặc dù đã cố gắng liên hệ với Quang và Thành nhưng nhóm chuyên gia này đã biến mất không dấu vết.

“Họ lừa của tôi hơn 1 tỷ đồng rồi cho tôi ra khỏi nhóm zalo. Khi tôi gọi điện hay nhắn tin họ đều không nghe máy. Nhiều người chơi trong nhóm cũng bị lừa sạch số tiền họ tham gia với thủ đoạn tương tự. Tôi hy vọng rằng cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm đối tượng này. Qua đây tôi cũng mong các nhà đầu tư phải thật sự cảnh giác, tuyệt đối tránh xa sàn giao dịch lừa đảo ZFX”, chị Mỹ chia sẻ.

Tương tự trường hợp của chị Mỹ một nạn nhân khác cũng mất gần 2 tỷ đồng khi tham gia sàn chứng khoán quốc tế ZFX.

Sau khi mất tiền, các đối tượng cũng không buông tha, liên tục gọi điện yêu cầu nạn nhân viết giấy nợ, chụp ảnh nhạy cảm để đe dọa.

"Tôi chuyển cho họ gần tỷ đồng, họ liên tục đe dọa tôi, yêu cầu tôi phải nộp ảnh khỏa thân hoặc chứng minh nhân dân", nạn nhân cho biết.

Sàn ngoại hối này giao dịch trên ứng dụng MT4, MT5 là một ứng dụng lừa đảo, có khả năng can thiệp vào tài khoản của khách hàng

Chiêu thức của dấu hiệu lừa đảo của sàn ngoại hối ZFX

Theo tìm hiểu, sàn chứng khoán quốc tế ZFX có địa chỉ tại: https://www.zfx.com/vi/. Trên các trang đánh giá về độ uy tín, sàn này có số điểm vô cùng thấp, được thành lập bởi các cá nhân người Trung Quốc. Tại Việt Nam ZFX hoạt động theo mô hình đa cấp. Cách thức lừa đảo của sàn này tương tự nhiều hệ thống forex khác mà chúng tôi từng phản ánh:

Đầu tiên, các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Nhà đầu tư khi tham gia tạo tài khoản sẽ được hướng dẫn giao dịch trên nền tảng ứng dụng MT4, MT5. Đây là ứng dụng lừa đảo cho phép chủ sàn can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Do vậy, nhà đầu tư giao dịch trên sàn này thực chất là chơi với chủ sàn chứ không phải giao dịch cổ phiếu trên sàn quốc tế như họ lầm tưởng. Vì thế, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Theo phản ánh của nhà đầu tư, sàn ZFX có những cách thức lừa đảo và thủ đoạn rất tinh vi. Chúng sẽ chiếm đoạt từ từ số tiền nạp vào của khách hàng rồi xóa dấu vết và biến mất. Không chỉ công khai chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, nhóm lừa đảo này còn thuê xã hội đen đe dọa, đánh đập nạn nhân. Hành vi thể hiện tính chất ngông cuồng và côn đồ có hệ thống.

Một số hành vi lừa đảo của sàn ZFX, nhà đầu tư cần cảnh giác:

• Biến động chênh lệch cao trên 100 pips.
• Những nến trên biểu đồ giá của sàn giao dịch ZFX đang chạy khác so với những cây nến trên thị trường.
• Nền tảng không thể khớp lệnh hoặc liên tục bị lỗi.
• ZFX tự động thực hiện lệnh trên tài khoản khách hàng.
• Không minh bạch trong thông tin hỗ trợ khách hàng.
• Khi được khiếu nại, thì không giải quyết thỏa đáng cho khách.

IB có tên Mai Văn Quang bị hàng chục nhà đầu tư tố cáo có dấu hiệu lừa đảo, đánh cháy tài khoản của người chơi

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ sàn chứng khoán quốc tế nào được hoạt động. Do vậy các hành vi kinh doanh, môi giới Forex trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 - 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 - 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 07 - 15 năm.

Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng.