Sàn chứng khoán trái phép lừa nhiều người sập bẫy

Mất tiền tỷ vì sản Forex lừa đảo

Phản ánh về tòa soạn, chị Lê Thị Thanh (Hà Nội) một nhà đầu tư cho biết, nhân viên của sàn đã đánh cháy tài khoản và chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng của chị.

Chị Thanh kể, trước đây chị không hề có ý định đầu tư chứng khoán. Cuối năm 2021, một số điện thoại lạ liên tục gọi chị và giới thiệu là sàn chứng khoán quốc tế mời chị tham gia đầu tư, cam kết lãi suất lên đến 20% và có đội ngũ chuyên gia hỗ trợ.

Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng chị cũng đồng ý mở tài khoản và nạp vào đó tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng, chia thành 3 đợt.

“Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, tài khoản của tôi cháy sạch. Nguyên nhân là do chuyên gia của sàn thường đưa các lệnh ngược xu hướng và đặt lệnh lớn. Khi người chơi thắng họ cũng bắt nạp 20% phí hoa hồng nhưng cũng không rút được tiền.

Tôi đã quay lại bằng chứng bản thân không đi lệnh mà tài khoản vẫn tự động đánh. Như vậy là đã có sự can thiệp bên phía sàn với tài khoản của tôi. Cho nên đây là một sàn chứng khoán lừa đảo. Mọi người không nên tham gia tránh bị mất tiền oan ức”, chị Thanh nói.

Tương tự trường hợp của chị Thanh, nhiều nhà đầu tư lên tiếng họ cũng bị mất trắng số tiền nạp vào tài khoản với 1 thủ đoạn tương tự.

Anh Vũ Văn Thắng (Nam Định) cho biết, trong 2 tháng qua, môi giới của một sàn chứng khoán trái phép liên tục gọi điện mời chào.

Môi giới tên Thương, tư vấn nếu mình vào vốn 2.000 đô thì được cộng thêm 75%, vốn 3.000 đô được thêm 85%, 5.000 đô được thêm 100% và được bảo hiểm vốn, bao lời 3% thứ 6 hằng tuần, hằng ngày theo lệnh bên group (nhóm) thì sẽ nhận được lợi nhuận khoản 1% trên ngày. Mình nghe thấy cũng hấp dẫn", anh Thắng nói.

Sàn này áp dụng tỉ lệ đòn bẩy cho forex (ngoại hối) 1:500 (vốn 1 đồng có thể giao dịch 500 đồng), hàng hóa (vàng, dầu...) 1:100, cổ phiếu quốc tế 1:20.

Môi giới cho chị vào nhóm còn bắn tín hiệu. Sáng nào cũng đọc tin nhắn người này người kia khoe lãi nên chị quyết định mở tài khoản, nạp vốn ban đầu 2.000 USD.

"Môi giới điện bảo vào vốn 2.000 đô thì chơi cổ phiếu không ổn, rủi ro cao, bảo mình vào thêm 3.000 USD nữa để an toàn, được bảo hiểm. Mình cũng ráng xoay tiền thêm vào", anh Thắng chia sẻ.

Vừa nạp tiền, anh Thắng đã bị cho ra khỏi nhóm tín hiệu.

Anh kể: "Họ cứ bảo giao dịch theo lệnh từ kỹ thuật đưa cho nhưng cứ mua là lỗ. Thấy không ổn, mình muốn rút vốn về. Ban đầu họ nói rút nhanh trong 4 tiếng là có nhưng thực tế không rút được".

Biết "mồi ngon" đang định tháo chạy, các môi giới hối hả giục anh Thắng đặt mua50 cổ phiếu của công ty vận tải Flex... (Mỹ) để được duyệt lệnh rút tiền.

"Vừa mua chưa đầy 10 giây, toàn bộ 5.000 đô (tương đương 115 triệu đồng) của mình cháy sạch. Giờ nghĩ lại không thể tưởng tượng tại sao mình tin họ như vậy. Tụi nó lừa đảo, cố tình chiếm đoạt tài sản", anh Thắng cho biết.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Theo tìm hiểu, sàn chứng khoán trái phép quảng cáo được thành lập vào năm 2020, có trụ sở tại London, Anh, được cấp phép và quy định bởi BVI FSC – Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin.

Thủ đoạn của nhóm người lừa đảo là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Nhà đầu tư khi tham gia tạo tài khoản sẽ được hướng dẫn giao dịch trên nền tảng ứng dụng MT4, MT5. Đây là ứng dụng lừa đảo cho phép chủ sàn can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Do vậy, nhà đầu tư giao dịch trên sàn này thực chất là chơi với chủ sàn chứ không phải giao dịch cổ phiếu trên sàn quốc tế như họ lầm tưởng. Vì thế, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Trước chiêu trò biến tướng, lừa đảo của các sàn chứng khoán trái phép, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi cảnh báo: Hiện nay, theo quy định của Nhà nước các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.

Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo họ dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Mặc dù những giao dịch này là ảo nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo.

Những đường dây này đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.

Ban đầu họ sẽ cho nhà đầu tư có lãi nhỏ sau đó mới kêu gọi nạp vốn lớn và đánh cháy tài khoản.

Cơ quan này cũng đã nhiều lần cảnh báo người dân không tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh hoặc forex tại các sàn bất hợp pháp.

Nhà đầu tư cần thận trọng và cảnh giác đối với các sàn forex lừa đảo

Mới đây, Thanh tra Chính phủ cũng đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hệ thống sàn chứng khoán quốc tế bằng hình thức “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 - 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 - 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 07 - 15 năm.

Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng.