Ngày 25/8, thông tin từ Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Thanh Hoá cho biết, nhân viên của đơn vị vừa ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 500 triệu đồng.
Trước đó, chiều 22/8, ông N.V.Đ (trú tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, Thanh Hoá) đến phòng giao dịch Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), chi nhánh Vietinbank Bắc Thanh Hóa đề nghị rút 545 triệu đồng để chuyển cho con rể. Ông nói con rể đang có việc rất gấp nên yêu cầu nhân viên ngân hàng làm thủ tục thật nhanh.
Quan sát thái độ của khách hàng không bình thường, có biểu hiện lạ như giọng nói lắp bắp, mất bình tĩnh, vội vàng, sốt ruột, liên tục nghe điện thoại, nhân viên giao dịch Mai Thị Yến đã tìm cách trì hoãn, hỏi kỹ lý do chuyển tiền, giải thích nói nếu rút toàn bộ số tiền sẽ mất lãi khoảng hơn 6 triệu đồng. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn thúc giục, nhất quyết đòi ngân hàng phải nhanh chóng chuyển tiền.
Trì hoãn không thành, chị Yến phải làm thủ tục rút sổ tiết kiệm cho ông Đ. Cảm thấy vẫn chưa yên tâm và nghi ngờ khách hàng bị lừa đảo, sau khi giải quyết xong thủ tục, chị tiếp tục đề nghị ông Đ đưa điện thoại để kiểm tra số tài khoản lần cuối.
Phát hiện thấy tên người nhận tiền là “QUACH LOC PHAT TAI” cùng thái độ mất bình tĩnh của người chuyển tiền, chị Yến đã báo cáo lãnh đạo phụ trách phòng giao dịch thông báo đến cơ quan Công an.
Được sự động viên của nhân viên ngân hàng và cán bộ Công an, ông N.V.Đ sau đó đã bình tĩnh kể lại sự việc.
Theo đó, liên tục trong đêm 21 và ngày 22/8, ông bị một đối tượng tự xưng là cán bộ ở một cơ quan bảo vệ pháp luật nói ông đang liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Nếu không chuyển hết số tiền tiết kiệm vào số tài khoản của chúng, con cái sẽ bị bắt cóc. Nếu tắt điện thoại, tội sẽ nặng thêm…
