Theo đó, tổng số nợ của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã đến thời điểm hiện tại là trên 891 tỷ đồng.
Trong đó, nợ Ngân hàng ở tỉnh Hậu Giang 516 tỷ đồng; nợ Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Hậu Giang hơn 16 tỷ đồng; nợ các đối tác cung ứng vật tư, dịch vụ là 95 tỷ; nợ chủ nuôi cá 16,6 tỷ; nợ thuế 11 tỷ; nợ lương công nhân 1,6 tỷ;…
Tuy nhiên, theo định giá của các ngân hàng thì tổng tài sản hiện có của Công ty Thiên Mã chỉ còn khoảng 110 tỷ đồng.
 |
| Công ty Thiên Mã 3 đóng tại KCN Trà Nóc (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ). (Ảnh Thanh Lâm) |
Trước đó, tối ngày 31/3, Cục Cảnh sát kinh tế (C46 – Bộ Công an) phối hợp với Công an TP.Cần Thơ tiến hành khám xém nơi ở, nơi làm việc của ông Phan Bá Tòng (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, KCN Trà Nóc, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) tại ngôi biệt thự trong hẻm 75, khu vực 2, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).
Sau đó, ông Tòng được đưa về trụ sở C46 để phục vụ công tác điều tra. Cùng thời điểm này, Cơ quan Công an bắt tạm giam Kế toán trưởng Trần Thị Diễm (SN 1970) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Con hẻm dẫn vào ngôi biệt thự của đại gia Tòng “Thiên Mã”. (Ảnh Thanh Lâm) |
Ông Tòng hay đại gia “Tòng Thiên Mã” được biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá tra, cá ba sa.
Đại gia thủy sản từng sở hữu căn biệt thự lớn ở ngay trung tâm TP.Cần Thơ và dàn siêu xe Hummer, Camry biển số “độc” khiến ai cũng phải tặc lưỡi cảm phục.
 |
| Ngôi biệt thự “khủng” của Tòng ở hẻm 75, khu vực 2, phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). (Ảnh Thanh Lâm) |
Năm 2005, Công ty Thiên Mã được thành lập với vốn điều lệ 70 tỷ đồng. Năm 2009, Công ty Thiên Mã xây hai nhà máy Kim Ngư và Thiên Mã 3. Năm 2011, Công ty Thiên Mã có dấu hiệu ngừng hoạt động vì nợ chồng chất. Hàng chục chủ nợ của công ty là người nuôi cá, chủ cơ sở kinh doanh mua bán thức ăn bị giám đốc Tòng “khất” nợ, và không có khả năng thanh toán với số tiền hơn 50 tỉ đồng,...
Đến cuối năm 2012, ông Tòng tuyên bố công ty kinh doanh thua lỗ và mắc nợ nhiều ngân hàng ở TP.Cần Thơ và Hậu Giang. Kể từ đó, công ty hoạt động cầm chừng và nhận gia công thủy sản cho các công ty khác.
