Có 'ông lớn' trong 7 doanh nghiệp bị kiểm toán chuyển cơ quan điều tra

Quang Dương 20/10/2022 10:18

GD&TĐ - Kiểm toán Nhà nước vừa chuyển hồ sơ 7 doanh nghiệp sang Công an Hải Phòng điều tra về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản (cát).

Công ty Cổ phần Thương mại Duy Linh là đơn vị trúng nhiều gói thầu tại Hải Phòng. Ảnh: Internet

Xác minh của GD&TĐ cho thấy có doanh nghiệp đã tham gia nhiều gói thầu với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng.

Xin cấp phép để… chuyển cho doanh nghiệp khác khai thác

Theo đó, 7 doanh nghiệp bị Kiểm toán Nhà nước chuyển sang Công an TP Hải Phòng điều tra gồm: Công ty Cổ phần khai thác cát phục vụ Khu kinh tế; Công ty Cổ phần Thương mại Duy Linh; Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thái Việt; Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Nam; Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát; Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Duyên Hải; Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Tín Thành.

Các doanh nghiệp này đều ở Hải Phòng, lập dự án xin cấp phép khai thác khoáng sản nhưng không tổ chức khai thác mà chuyển cho doanh nghiệp khác.

Danh sách các doanh nghiệp nêu trên cũng được Chính phủ nêu tên tại Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 gửi Quốc hội.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Kiểm toán Nhà nước chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra là cần thiết nhằm ngăn chặn và hạn chế tối đa thiệt hại có thể có đối với Nhà nước.

Theo tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán năm 2022, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 36.293,5 tỷ đồng, gồm: Tăng thu NSNN 3.263 tỷ đồng; giảm chi NSNN 17.767,3 tỷ đồng; kiến nghị khác 14.464,7 tỷ đồng; giảm lỗ 798,5 tỷ đồng.

Xuất hiện doanh nghiệp trúng thầu lớn

Tài liệu của GD&TĐ điều tra được cho thấy, trong số 7 doanh nghiệp bị Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra, có một số đơn vị “quen mặt” trong hoạt động đấu thầu tại Hải Phòng. Một số khác có mạng lưới hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực.

Đầu tiên phải kể đến cái tên Công ty Cổ phần Thương mại Duy Linh, mã số thuế: 0200457523. Địa chỉ tại Km6, đường 5/2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng do ông Lâm Văn Hòa làm người đại diện pháp luật.

Theo các số liệu thống kê trong lĩnh vực đấu thầu, Công ty Cổ phần Thương mại Duy Linh từng có 31 hoạt động liên quan đến tham gia gói thầu. Trong đó, trúng thầu 18 gói, trượt 3 gói và 10 hoạt động tham gia gói thầu khác chưa có kết quả.

Gần đây nhất (tháng 10/2022), Công ty Cổ phần Thương mại Duy Linh trúng gói thầu gần 300 tỷ đồng tại Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (289.900.446.880 đồng).

Đáng chú ý, cũng là chủ đầu tư quen mặt đối với Công ty Duy Linh khi đơn vị này từng trúng những gói thầu rất lớn trong các vai trò nhà thầu chính hoặc thành viên liên danh.

Chẳng hạn nửa cuối năm 2021, Công ty Duy Linh trúng gói thầu trị giá trên 315 tỷ đồng tại Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. Cuối năm 2020, Duy Linh cũng trúng gói thầu trị giá gần 319 tỷ đồng cùng chủ đầu tư Hàng hải miền Bắc. Đây là con số chưa tính đến các gói thầu khác có giá trị thấp hơn và trong các vai trò khác nhau trong liên danh.

Ngoài Hải Phòng, Công ty Duy Linh còn tham gia đấu ở nhiều tỉnh thành khác và cũng trúng thầu với giá trị hên đến hàng trăm tỷ đồng.

Điển hình là gói thầu tại Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu với giá trên 119 tỷ đồng. Gói thầu này Công ty Duy Linh liên danh cùng Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đạt Đạt và đứng đầu liên danh là Công ty Duy Linh.

Theo tìm hiểu, giá trị trúng thầu của Công ty Duy Linh đến nay khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trong số 7 doanh nghiệp nêu trên, còn có Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát cũng nổi lên là “không có đối thủ” trong lĩnh vực đấu thầu.

Theo các tư liệu thống kê, Công ty Hoàng Phát đã tham gia đấu 6 gói và trúng cả 6. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 110 tỷ đồng.

Các gói thầu lớn của Hoàng Phát phải kể đến tại Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng với giá gần 42 tỷ đồng.

Trước đó, cũng chủ đầu tư vừa nêu, Công ty Hoàng Phát trúng gói thầu trị giá trên 36 tỷ đồng.

Ngoài 2 công ty vừa nêu, trong số các doanh nghiệp bị Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ sang Công an còn có Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Tín Thành. Đây là doanh nghiệp được cho là “có máu mặt” tại một số địa phương.

Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Tín Thành có địa chỉ tại số 367, Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Doanh nghiệp do ông Đào Minh Tuấn làm người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp này có hơi hướng kinh doanh đa ngành khi lĩnh vực đăng ký hoạt động đa dạng, từ nông nghiệp đến khoáng sản, vận tải, lưu trú, nhà hàng khách sạn…

Ngoài Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Tín Thành, ông Đào Minh Tuấn còn làm đại diện pháp luật ở 3 đơn vị khác gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện giáo Vĩnh Châu, Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đức Việt Nam và Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Tín Thành tại Kiến Thụy.