Tại những điểm casino đang được xem là nơi rửa tiền hữu hiệu nhất của các quan chức
Hiện chính quyền Trung Quốc đang nhắm vào Macao để truy tìm dấu vết rửa tiền bẩn từ tham nhũng trong chiến dịch đánh tham nhũng “từ hổ đến ruồi” vài tháng gần đây.
Cũng chính từ chiến dịch này khiến thời gian qua 35 casino của Macao sụt giảm doanh thu hai tháng liên tiếp (giảm 3,6% trong tháng 7 và 3,7% trong tháng 6).
Con số này đang phần nào chứng minh có sự liên quan cuộc điều tra tham nhũng, chính vì thế các con bạc tạm ngưng tới Macao để tránh điều tra.
Hãng Reuters cũng từng phân tích và chứng minh casino đang được xem là kênh rửa tiền của giới nhà giàu Trung Quốc.
Theo đó khi Trung Quốc chỉ cho phép mỗi người một lần mang 20.000 nhân dân tệ (khoảng 3.200 đô la), và 50.000 đô la Mỹ mỗi năm, ra khỏi đất nước.
Như thế, các tay chơi sộp người Trung Quốc chỉ có hai cách. Họ có thể ký quỹ với các đại lý tại Trung Quốc và sử dụng tiền đó ở Macao, hoặc họ có thể mượn tiền từ các đại lý này.
Nếu họ ký quỹ, các đại lý sẽ chuyển tiền qua biên giới và người chơi sẽ dùng tiền này ở Macao. Một khi đánh bạc, họ có thể chuyển số tiền thắng bạc vào các quỹ ở Mỹ hay chuyển sang đô la Hồng Kông và đầu tư vào bất động sản hay các “thiên đường rửa tiền” ở nước ngoài.
Một cách rửa tiền khác qua các casino ở Macao là người chơi mua hàng hóa, đồ trang sức ở các cửa hiệu hàng xa xỉ bằng thẻ, rồi bán lại ngay tại chỗ lấy tiền mặt, tất nhiên là chi hoa hồng cho cửa hàng.
Tờ Financial Times dẫn lời Aaron Fisher - Chuyên gia phân tích ngành cờ bạc của CLSA, cho biết tổ chức này ước tính UnionPay đã giao dịch khoảng 45 tỉ đô la Mỹ với các cửa hàng trang sức ở Macao, và khoảng 50% các giao dịch này là giả.
Tại Singapore, ước tính doanh thu từ casino năm 2014 là 6,2 tỉ đô la, chỉ có hai casino mới mở ba năm qua mà doanh thu đã ngang ngửa Las Vegas.
Ở Hàn Quốc, doanh thu năm 2014 ước tính đã là 5,2 tỉ đô la, dù chỉ một trong 17 casino cho phép người địa phương vào chơi. Malaysia sẽ đầu tư 937 triệu đô la vào dự án cải tạo khu nghỉ dưỡng sòng bài duy nhất trên cả nước trong năm năm tới.
Còn ở Hồng Kông, 8 du thuyền casino của lãnh thổ này đang hoạt động trên vùng biển quốc tế, với số lượng du khách tăng 9% chỉ trong nửa năm 2013.
Tại Úc, các dự án sòng bài ở Sydney và Cains đang được các cơ quan chính phủ xem xét. Tuy các sòng bạc ở đây chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của các du khách Trung Quốc, vốn mang lại phần lớn doanh thu cho ngành du lịch Úc, nhưng chưa được nhà nước liên bang cấp giấy phép hoạt động.
Ở Philippines, chính phủ đang xem xét khả năng đánh thuế bốn dự án sòng bài ở Manila. Động thái này có thể làm kìm hãm ngành kinh doanh sòng bạc tại đây, với doanh thu năm 2014 ước tính là 2,2 tỉ đô la.
Trước đó các nhà điều tra TQ đã hướng mũi điều tra để làm sáng tỏ những quá trình hối lộ, rửa tiền, biển thủ và lại quả của các quan tham.
Một số người đã hối lộ nhân viên ngân hàng để tuồn tiền ra nước ngoài. Số khác chọn cách ôm tiền tới cửa sau các sòng bạc thân quen tại Macao để rửa tiền.
Một báo cáo rò rỉ từ ngân hàng trung ương Trung Quốc ước tính, 18.000 quan chức và nhân viên các doanh nghiệp nhà nước đã biển thủ 123 tỉ USD và chạy sang Mỹ, Canada, Australia hay Hà Lan.
