Liên quan đến đấu tranh, mở rộng Chuyên án 920G, ngày 7/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đắk Nông khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm.
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm có 6 cổ đông, được đăng ký lần đầu vào ngày 31/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 29/6/2020 có trụ sở tại 60A Hoàng Quốc Việt (phường Phú Mỹ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) với vốn đầu tư 153 tỷ đồng, do Trần Huy Lập (SN 1960, trú tại tại 38/30, Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận) làm Tổng giám đốc.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối tượng Trần Huy Lập để điều tra về hành vi Buôn lậu.
Hiện, Chuyên án 920G vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.
Trước đó, trong ngày 25/3 cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước.
Đây là các điểm kinh doanh xăng dầu trên thuộc Công ty TNHH dầu khí Thanh Bình, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Tài Lộc và Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Quốc Khánh.
Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều thùng tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu trên để kiểm nghiệm chất lượng.
Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Tú (55 tuổi) và vợ là Trần Thị Thanh Vân (53 tuổi) là giám đốc và quản lý điều hành của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc có trụ sở tại tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi buôn lậu.
Quá trình điều tra, xác định, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc đã mua và nhập lậu xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu để phân phối ra thị trường tiêu thụ.
Như tin đã đưa, đêm 6/2, Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, đồng thời bắt quả tang nhóm người đang mua bán qua lại giữa các tàu để nhập lậu xăng với số lượng lớn trên sông Hậu, đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.
Công an thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách.
