Ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ Cần Thơ). Đối tượng này liên quan vụ buôn lậu, pha chế 2,7 triệu lít xăng giả xảy ra tại Đồng Nai và nhiều tỉnh thành phía Nam.
Theo cơ quan điều tra, khám xét nhà ở của Trung, lực lượng công an thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng hóa đơn, 2 ôtô, nhiều tiền mặt (chưa kiểm đếm), máy tính, điện thoại. Đặc biệt nhà chức trách còn phát hiện và 27 con dấu của nhiều công ty khác nhau do Trung thành lập, thuê người khác làm giám đốc.
Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi "buôn lậu", "sản xuất, buôn bán hàng giả", "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", tính đến thời điểm này cơ quan điều tra đã bắt giữ tổng cộng 36 nghi phạm để điều tra về các hành vi trên. Trong đó Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) được xác định là người cầm đầu đường dây.
Trước đó, báo GD&TĐ đã đưa tin, đêm 6/2 Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác với hơn 500 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các địa bàn Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM.
Trong chuyên án này, Công an đã thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách và các tang vật liên quan.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, băng nhóm này nhập xăng từ nước ngoài và đậu ở gần lãnh hải Việt Nam rồi cho bơm xăng sang tàu Việt Nam. Sau đó sử dụng dung môi, hóa chất từ xăng phẩm cấp thấp, dùng hóa chất pha chế thành xăng A95 đưa về các kho ở các tuyến sông nhiều tỉnh thành. Số xăng này được cấp cho xe bồn chở về các cây xăng tiêu thụ trên thị trường.
Bước đầu nhóm này khai từ tháng 8/2020 đến nay đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.
