Ai đứng sau tổ chức 'chứng khoán quốc tế' có dấu hiệu lừa đảo: ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade, Scope Markets…

GD&TĐ - Lê Kh Ng (SN 1990, quê tại Hưng Yên) cùng Trần Đ S là hai cá nhân quản lý trong đường dây chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo lớn nhất cả nước: ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade, Scope Markets…

Chân dung Lê Kh Ng - đứng đầu sàn chứng khoán có dấu hiệu lừa đảo tại miền Bắc

Phản ánh về tòa soạn, nhiều nhà đầu tư đã cung cấp những bằng chứng, vạch mặt tổ chức có dấu hiệu lừa đảo đội lốt chứng khoán quốc tế lớn nhất cả nước. Hệ thống này bao gồm những cái tên “đình đám” trong làng forex như ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade, Scope Markets…

Trong đó Lê Kh Ng, (sinh năm 1990, quê tại Hưng Yên) là nhân vật chủ chốt, quản lý hệ thống hàng chục sàn forex lừa đảo tại miền Bắc. Ng đã nhiều lần cho đàn em quây bắt nhà đầu tư để đánh đập, hành hung.

Đỉnh điểm mới đây, Ng chỉ đạo khoảng hơn người nghi là 'xã hội đen' lùng sục nhóm nạn nhân đứng đầu đơn kiện hệ thống này. Chúng manh động đến mức kéo đến nhà hai nạn nhân tên là N.L.V và N.H.S để đe dọa.

*Không chỉ manh động, đe dọa nạn nhân, trong những ngày qua, L Kh Ng và hệ thống của mình đã dùng 'xã hội đen' để uy hiếp đến tính mạng của một số nhà báo và cá nhân tham gia vạch trần sự việc này.

Đặc biệt trong ngày 3/6/2022, một đồng nghiệp của chúng tôi đã bị '4 tay xã hội đen' chặn xe và tấn công giữa đường (tại khu vực đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy) dẫn đến tổn thương nghiêm trọng và phải nhập viện. Sự việc đã được bàn giao đầy đủ bằng chứng cho cơ quan chức năng giải quyết.

Qua đây có thể thấy được sự manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật của hệ thống này.

Qua trích xuất camera tôi thấy có nhóm người lạ đến nhà riêng của tôi. Rất may ngày hôm đó tôi không có nhà nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng đập cửa nhà hàng xóm và một người trong nhóm nói rằng tên là Ng. Ng nói không hiểu vì sao nhóm nạn nhân lại kiện mình, một số người còn tìm về quê quán của Ng để gặp cha mẹ Ng.

Không chỉ tìm đến tận nhà tôi, những ngày qua chúng còn gọi điện khủng bố, đe dọa người thân của tôi. Mạng sống của tôi hiện nay đang ngàn cân treo sợi tóc.

Chính vì thế tôi mong cơ quan Nhà nước có biện pháp bảo vệ tôi cũng như đưa nhóm đối tượng này ra ánh sáng. Đây là hành vi côn đồ, là loại tội phạm có tổ chức, sằn sàng xuống tay với nhà đầu tư.

Chúng không những lừa đảo, chiếm đoạt tiền mồ hôi, nước mắt, đẩy nhiều gia đình vào cảnh tan cửa nát nhà, nhiều người tự tử mà chúng còn manh động đến mức săn lùng nhà đầu tư, cho xã hội đen truy sát. Chúng không coi pháp luật, kỷ cương pháp nước ra gì, chị N.L.A - nạn nhân kể lại.

Theo thông tin từ một số nhà đầu tư, đã có người tìm về tận quê quán của Ng tại Hưng Yên.

Anh L.B.T, một nạn nhân cho biết, ở quê hương Lê Kh Ng luôn xây dựng hình ảnh là một doanh nhân lắm tiền, nhiều của. Ng không tiếc tiền xây dựng ngôi nhà khang trang 5 tầng nằm ngay mặt đường.

Số tiền đó, mẹ của Ng nói rằng là do gia đình buôn trứng, buôn rau mà có. Ở quê nhà, Ng còn hai người anh trai cũng được xây dựng nhà cao, cửa rộng. Ngoài ra, Ng còn mua nhiều xe đẹp, đứng tên nhiều bất động sản trên cả nước.

Một trong những thủ đoạn của Ng và nhóm của mình là sau khi người chơi bị thua hết tiền, Ng sẽ đóng vai là một người từ thiện, doanh nhân thành đạt dụ dỗ nhà đầu tư bán đất, thế chấp nhà hoặc vay tín dụng nhóm của Ng.

Chẳng hạn, một nhà đầu tư tại Đà Nẵng cho biết, sau khi chị thua đến 10 tỷ vào sàn chứng khoán của Ng, Ng và một số tay chân đã tiếp xúc, dụ dỗ chị bán căn biệt thự với giá 10 tỷ đồng. Số tiền này, Ng nói nạn nhân nạp vào tài khoản sẽ có chuyên gia kéo vốn.

“Tuy nhiên khi tôi bán nhà, nạp tài khoản vào 10 tỷ đồng thì chúng lại đánh cháy tài khoản của tôi một lần nữa. Như vậy tổng cộng tôi mất gần 20 tỷ đồng nhưng chúng chỉ trả lại 500 triệu đồng. Chúng đã cướp không tài sản cả đời của tôi một cách trắng trợn.

Không chỉ có cá nhân tôi, Ng còn đang nợ máu, nước mắt của hàng trăm nghìn người Việt Nam. Chúng tôi cũng đang truy tìm cá nhân này và mong cơ quan chức năng vào cuộc vạch trần hệ thống lừa đảo đang làm khổ hàng triệu người dân”, nạn nhân cho biết.

Ai đứng sau tổ chức 'chứng khoán quốc tế' có dấu hiệu lừa đảo: ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade, Scope Markets… ảnh 1

Danh sách những sàn ngoại hối lừa đảo

Tiếng kêu cứu thấu trời xanh

Hành vi của L Kh Ng, Tr Đ S và hệ thống đội lốt chứng khoán quốc tế đã đẩy hàng triệu người Việt Nam vào cảnh nợ nần, trắng tay. Có không ít trường hợp nghi tự tử vì số tiền bị mất quá lớn. Những đối tượng này sử dụng số tiền chiếm đoạt của nạn nhân để mua nhà, mua xe. Không những tham lam, chúng còn rất tàn nhẫn khi cho 'xã hội đen' truy lùng ngược nạn nhân.

Rất nhiều nạn nhân đã bị chúng dùng 'xã hội đen' đến tận nhà hoặc đánh ngay tại trụ sở công ty.

Chúng không từ một thủ đoạn nào nhằm hạ thấp uy tín, danh dự, đe dọa tinh thần, thể xác của nhà đầu tư. Đây là một 'tổ chức mafia', vươn vòi bạch tuộc xây dựng chân rết khắp Việt Nam. Theo một thống kê sơ bộ, mỗi tháng, doanh thu từ hệ thống lừa đảo này có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tại các văn phòng lừa đảo, luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Chúng tuyển dụng các bạn trẻ, sinh viên có độ tuổi từ 18-25 tuổi, không yêu cầu bằng cấp, kỹ năng về đào tạo thành nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại (telesale).

Trước khi bắt đầu làm việc, nhân sự mới sẽ được đào tạo trong…2 buổi. Trong 2 buổi đó, chúng sẽ sẽ giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán phái sinh, những ưu điểm của thị trường chứng khoán phái sinh cũng như những thủ đoạn để mời gọi nhà đầu tư. Toàn bộ kiến thức được truyền thụ bằng lý thuyết sách vở và chủ yếu cóp nhặt được trên mạng internet.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân và lỗ hổng của pháp luật, những sàn chứng khoán này đã chiếm đoạt tài sản của hàng triệu người với chung một thủ đoạn.

Những sàn giao dịch này “nhái” thương hiệu của các công ty môi giới chứng khoán quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh khiến nhà đầu tư bị hiểu lầm. Chúng sử dụng một đội ngũ telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Những lệnh đầu tiên, sàn thường để cho nhà đầu tư thắng sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Hệ thống này có hàng trăm công ty con được thành lập dưới vỏ bọc là các công ty truyền thông, tư vấn xây dựng, máy tính – internet. Để tránh sự điều tra của các cơ quan chức năng. Họ xây dựng hệ thống chân rét khắp 3 miền, đặt trụ sở tại những tòa nhà lớn và hoạt động ẩn danh.

Ai đứng sau tổ chức 'chứng khoán quốc tế' có dấu hiệu lừa đảo: ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade, Scope Markets… ảnh 2

Văn bản của Thanh tra Chính phủ gửi Bộ Công an đề nghị xem xét, giải quyết

Trước những bức xúc và thống khổ của người dân, Thanh Tra Chính Phủ đã có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 54 tỷ đồng bằng hình thức: “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” của Hệ thống sàn giao dịch chứng khoán giả mạo, bao gồm các sàn: Sán giao dịch chứng khoán Quốc tế ACXFX, DK Trade, ASX Market, Swissmes, Sea Investing, Bostonmex, Scope Market, LiteFinance, Rosystyle Wealth…

Nhà đầu tư có thể đọc lại loạt bài về hệ thống lừa đảo đội lốt chứng khoán quốc tế lớn nhất:

Hệ thống “chứng khoán quốc tế” GKFX thành lập hàng chục sàn lừa đảo giao dịch trên MT4, MT5; nhà đầu tư cần cảnh giác

Bên trong các sàn “chứng khoán quốc tế” lừa đảo ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade, Scope Markets…

Ai đứng sau đường dây lừa đảo đội lốt “chứng khoán quốc tế” lớn nhất cả nước?

Hệ thống lừa đảo “chứng khoán quốc tế” ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade, Scope Markets…coi thường pháp luật, đe dọa nạn nhân

Hiện nay xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, Forex, cờ bạc…đã bắt đầu len lỏi vào trong hệ thống trường học để lôi kéo giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia.

Để hạn chế hậu quả của việc làm bất hợp pháp này, Báo Giáo dục và Thời đại bắt đầu triển khai chuyên đề: “Tuyên truyền nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lừa đảo chứng khoán, tiền ảo, cờ bạc trá hình” nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường học đường và nền giáo dục nước nhà.

Khởi tố vụ án FPV Trade chiếm đoạt tài sản

Khởi tố vụ án FPV Trade chiếm đoạt tài sản

GD&TĐ -  Báo Giáo dục và Thời đại kiên trì phản ánh các dấu hiệu vi phạm của FVP Trade trong thời gian qua. Sàn này là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử; chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Giờ học của cô trò Trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: NTCC

Không thể chậm trễ đổi mới dạy học Ngữ văn

GD&TĐ - Đa số giáo viên đều đồng thuận, ủng hộ chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông mà Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn. Tuy nhiên, để việc triển khai đạt hiệu quả tối đa cần sự đồng bộ trên phạm vi cả nước, bảo đảm công bằng với tất cả học sinh.
Hiện trường vụ tai nạn.

Hà Tĩnh: Tai nạn liên hoàn, phụ xe khách tử vong

GD&TĐ - Đang lưu thông trên QL1A, đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, chiếc xe giường nằm đã va chạm liên hoàn với xe đầu kéo và ô tô con khiến một người tử vong, hàng chục hành khách hoảng loạn.
Tục cải táng được xem là “chuyển nhà mới” cho người đã khuất. Ảnh minh họa.

Tục cải táng của người Việt có từ khi nào?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia lịch sử, thời kỳ văn hóa Đông Sơn, người Việt chưa có tục lệ cải táng người chết. Các dấu vết khảo cổ như mộ thuyền cho thấy, người Việt thời đó chỉ chôn người chết một lần vĩnh viễn.
Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã về Việt Nam

Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã về Việt Nam

GD&TĐ - Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch cho biết hai nghệ sĩ vướng cáo buộc hiếp dâm tại Tây Ban Nha đã về Việt Nam vào chiều qua 7/8.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 3, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

GD&TĐ - Sáng 8/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp thứ ba của Ủy ban để đánh giá kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 và xác định những hướng giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới.
Trung Quốc tuyên bố mong muốn giảm bớt áp lực cho học sinh và phụ huynh. Ảnh: Supchina

Giáo viên Trung Quốc phải làm việc quá sức

GD&TĐ - Một cuộc khảo sát gần đây ở Trung Quốc cho thấy, kỳ vọng của phụ huynh với quá trình học tập của con cái vẫn ở mức cao, bất chấp lệnh cấm gia sư vì lợi nhuận. Trong khi đó, giáo viên phải làm việc nhiều hơn nhưng không phải ai cũng nhận được thù lao tương xứng.