Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) do Mỹ hậu thuẫn và Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách (SAPO), đơn vị dẫn đầu cuộc điều tra, ngày 2/4 cho biết, vụ việc bắt nguồn từ năm 2021, khi Tổng công ty Lương thực và Ngũ cốc Nhà nước Ukraine (SFGCU) ký 4 hợp đồng cung cấp ngô cho một người mua nước ngoài.
Các hợp đồng yêu cầu thanh toán toàn bộ trước. Thay vào đó, các quan chức và công ty bị cáo buộc đã thông đồng để chuyển giao quyền kiểm soát các lô hàng mà không cần thanh toán, các nhà điều tra cho biết.
Theo NABU, không có khoản thanh toán nào được thực hiện. Mặc dù vậy, tập đoàn này bị cáo buộc đã chuyển giao các tài liệu vận chuyển quan trọng cho người mua, trao cho người mua quyền kiểm soát hàng hóa.
“Trái với các điều khoản hợp đồng, trong đó yêu cầu thanh toán 100% tiền hàng trước khi chuyển giao quyền sở hữu, các vận đơn gốc lại rơi vào tay người mua. Điều này cho phép các tàu được dỡ hàng và số ngũ cốc chưa thanh toán được tự do sử dụng hoặc xử lý”, NABU cho biết.
"Để che giấu khoản thất thoát, các quan chức đã giữ lại các bản sao nội bộ của các tài liệu với chữ ký và con dấu giả mạo nhằm tạo ra vẻ ngoài rằng các lô hàng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước", các nhà điều tra lưu ý.
Tổng cộng, khoảng 106.000 tấn ngũ cốc được cho là đã bị lấy đi, gây thiệt hại ước tính khoảng 776 triệu hryvnia (17,7 triệu USD).
Theo các nhà điều tra, tiền thu được từ việc bán ngũ cốc được cho là đã được rửa thông qua các giao dịch chuyển khoản ngân hàng để trộn lẫn với các khoản tiền hợp pháp bằng cách mua nguyên liệu thô và tài sản cho các công ty liên kết.
Một số cá nhân đã bị thông báo về các nghi vấn, bao gồm cựu Giám đốc SFGCU, cựu Giám đốc giao dịch của SFGCU, người đứng đầu và chủ sở hữu thực sự của công ty nước ngoài, cộng sự của ông ta và một người bị cáo buộc là đồng phạm khác.
Họ sẽ phải đối mặt với các cáo buộc tham ô, rửa tiền và làm giả giấy tờ.
Ukraine đã phải hứng chịu hàng loạt vụ bê bối tham nhũng trong năm qua.
Tháng 11/2025, các cơ quan chống tham nhũng đã phát hiện một vụ nhận hối lộ trị giá 100 triệu USD liên quan đến công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân quốc doanh Energoatom. Vụ việc có liên quan đến một cộng sự thân cận của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky là Timur Mindich. Người này sau đó đã bỏ trốn khỏi đất nước.
Hậu quả là Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko đã từ chức, sau đó bị bắt khi đang cố gắng trốn sang Ba Lan. Chánh văn phòng của ông Zelensky - Andrey Yermak cũng chung số phận.
NABU cũng đã vạch trần một âm mưu gian lận bầu cử bị cáo buộc liên quan đến hơn 40 nghị sĩ đương nhiệm. Những người được cho là đã nhận hối lộ để đổi lấy phiếu bầu.
