Ngày 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biêt Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng có liên quan đường dây mua bán hoá đơn gần 100 tỷ đồng
Danh tính các đối tượng này được xác định gồm: Nguyễn Thị Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty DVTM VTXD Phương Anh); Lê Thị Hồng Linh (Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang) và Đinh Thị Nga (Kế toán Công ty DVTM VTXD Phương Anh).
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế.
Xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính.
Điển hình, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Công ty DVTM VTXD Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, mở rộng.
