Ngày 24/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn GTGT, bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện (SN 1973, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh) về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 5/2020, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
Đến ngày 9/12, cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng N.T.D. (Công ty TNHH MTV V.L.) đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền là 4.050.000 đồng.
Khám xét trụ sở công ty TNHH XNK Đức Mạnh, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.
Ngày 11/12, Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
Bùi Hồng Thiện khai đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với các ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra để làm vụ việc
