Ngày 22/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa quyết định khởi tố bị can: Lê Quang Đức - Chủ tịch HĐQT, Lê Thị Lan - Phó Giám đốc Quỹ TDND Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, Quỹ TDND Vân Sơn được thành lập năm 2008, theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa.
Phạm vi hoạt động của Quỹ TDND Vân Sơn thuộc các xã: Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình, huyện Triệu Sơn và xã Xuân Du, huyện Như Thanh.
Khi mới thành lập, Lê Quang Đức (NS 1970), ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi chức Giám đốc, giữ chức Chủ tịch HĐQT. Bà Lê Thị Lan (SN 1984) là em gái ông Đức, giữ chức Phó Giám đốc Quỹ TDND Vân Sơn.
Tháng 9/2017, NHNN chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thanh tra tại Quỹ TDND Vân Sơn, phát hiện các sai phạm, nên kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.
Thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trưng cầu NHNN chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các vi phạm tại Quỹ TDND Vân Sơn.
Kết luận giám định số 336/KLGĐ–THH2 ngày 10/3/2020 của NHNN Chi nhánh Thanh Hóa cho thấy toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.
Tại cơ quan Công an, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan, khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng, nên từ năm 2011 đến năm 2017, Đức và Lan đã câu kết, lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ TDND Vân Sơn, rút tiền quỹ tín dụng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút hơn 22 tỷ đồng từ Quỹ TDND Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối Lê Quang Đức và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, để phục vụ công tác điều tra.
