Ngày 7/10, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ nhóm người lừa cho vay tiền qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của người dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) nhận được đơn trình báo của 1 người dân về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt 15 triệu đồng.
Cụ thể, do cần tiền làm ăn, người này đã vào facebook thấy có quảng cáo cho vay tiền lãi suất thấp, thủ tục đơn giản nên liên hệ để vay.
Sau đó, có nhiều người tư vấn yêu cầu nạn nhân cung cấp các thông tin cá nhân để vay tiền và người này đã bị mất 15 triệu đồng trong tài khoản.
Tiếp nhận tin báo, các lực lượng của Công an Đắk Lắk vào cuộc xác minh và làm rõ nhóm người gây ra vụ lừa đảo là Trần Thanh Thọ (25 tuổi) và Phan Văn Trung (34 tuổi), cùng ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Ngay sau đó, 1 tổ công tác đã đến tỉnh Quảng Nam nhưng Thọ và Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Lần theo dấu vết, lực lượng công an xác định Trung đang lẩn trốn ở TP Cần Thơ còn Thọ đang lẩn trốn ở TP Đà Nẵng. Do đó, 2 tổ công tác đã phối hợp với công an 2 địa phương và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thành công cả 2 tên này.
Bước đầu, Thọ và Trung khai nhận, từ đầu tháng 1/2023 đến nay đã lừa chiếm đoạt của rất nhiều người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.
Thủ đoạn tinh vi
Theo lời khai của Trung, sau tìm hiểu cách cho vay tiền qua mạng, đã mua một số tài khoản mạng xã hội rồi đăng tải thông tin cho vay.
Khi có người hỏi vay tiền, nhóm này gọi điện lấy lòng tin và yêu cầu cung cấp thông tin về căn cước công dân, số thẻ ngân hàng, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại.
Sau đó, bọn chúng tạo lập tài khoản ví điện tử "Zalo Pay" đứng tên người vay tiền. Từ tài khoản này, Thọ và Trung yêu cầu người vay cung cấp mã OTP báo về số điện thoại, kết nối tài khoản ngân hàng của người vay.
Từ đó, 2 tên này chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân mua thẻ game rồi bán cho người có nhu cầu.
