Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Chợ Mới và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phá thành công chuyên án bí số HTV1 bắt giữ thành công 2 đối tượng có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, ngày 25/10, trong khi lướt Facebook ông Triệu Văn Hưởng (trú tại Nà Rẫy, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) thấy xuất hiện tài khoản “Ngân hàng BIDV cho vay vốn với số tiền 200.000.000đ”.
Liên hệ với tài khoản này, ông Hưởng được giới thiệu liên hệ với Zalo “Trần Văn Thống” theo số điện thoại 0784384008 để hỗ trợ. Để vay được 200 triệu đồng, “Thống” yêu cầu ông Hưởng cung cấp ảnh CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP gửi về số điện thoại của ông Hưởng nhằm mục đích liên kết Ví Zalo Pay của đối tượng với tài khoản ngân hàng của ông Hưởng.
Ngay sau đó, tài khoản của ông Hưởng đã bị trừ 20 triệu đồng là khoản phí để thực hiện hồ sơ. Đối tượng đã rút thành công 5 triệu đồng (hạn mức mỗi lần rút qua ví ZaloPay chỉ được 5 triệu).
Nếu muốn giao dịch tiếp thì cần xác thực định danh điện tử đối với tài khoản Zalo. Do tài khoản ảo được tạo bằng sim rác, số tiền 15 triệu đã bị đóng băng trong ví Zalo. Sau đó, đối tượng yêu cầu ông Hưởng chuyển thêm 14,2 triệu đồng tiền phí giải ngân khoản vay vào số tài khoản 1029955236 mang tên Phạm Thanh Hợp mở tại Ngân hàng Vietcombank.
Thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, ông Hưởng vẫn chưa nhận được khoản vay và tiếp tục được “Thống” hướng dẫn liên hệ với Zalo “Nguyễn Công Đăng” qua số điện thoại 0768551830 để được hỗ trợ.
Với nhiều lý do khác nhau, “Đăng” yêu cầu ông Hưởng chuyển 3 lần với tổng số tiền 10,6 triệu đồng mà vẫn không nhận được tiền giải ngân. Các đối tượng tiếp tục yêu cầu ông Hưởng chuyển thêm số tiền 1,5 triệu đồng.
Nghi ngờ bị lừa, ông Hưởng đã không chuyển tiền. Ngày 26/10, ông Hưởng đến cơ quan công an để trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là gần 45 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, đến ngày 24/11, với sự phối hợp của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an cơ sở, 2 đối tượng Hứa Văn Ngọc Thảo (SN 2002, trú tại xã Duy Phước) và Nguyễn Văn Trường (SN 2003, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã bị bắt và di lý về Công an huyện Chợ Mới để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan công an, Hứa Văn Ngọc Thảo khai nhận đã chạy quảng cáo trên Facebook để tìm kiếm khách hàng. Khi “con mồi” sập bẫy, Thảo chủ động gửi thẻ nhân viên ngân hàng giả của mình cho bị hại để tạo lòng tin, rồi vẽ ra các khoản phí thực hiện hồ sơ, phí giải ngân và lừa chuyển tiền… mỗi hồ sơ trung bình là 1,5 triệu đồng.
Nguyễn Văn Trường khai nhận đã thực hiện trên 10 vụ lừa đảo bằng cách yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí hồ sơ vào tài khoản. Nếu nạn nhân nghi ngờ, yêu cầu gọi cuộc gọi video để kiểm chứng thì sẽ cắt mọi liên lạc. 2 đối tượng cũng khẳng định nếu như bị hại không cung cấp mã OTP thì các đối tượng cũng không thể chiếm đoạt được tiền trong tài khoản.
