Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Phùng Thị Nghệ có hành vi chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 650 tỷ đồng.
Hành vi này được đối tượng thực hiện thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng. Cụ thể, đối tượng này đã hứa hẹn cho các cá nhân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập.
Ngoài ra, để huy động vốn, Nghệ còn kêu gọi nhiều người cùng hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu.
Thời điểm đầu, Nghệ thường chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng. Vợ chồng đối tượng Nghệ cũng thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty và giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh để tạo dựng lòng tin phục vụ hành vi lừa đảo.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản, trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng.
