Đối tượng bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố là Nguyễn Tiến Việt (SN 1983), trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Nguyễn Tiến Việt là Tổng Giám đốc Công ty TNHH VHT Group có địa chỉ đóng tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS; (quyết định trên được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn).
Đồng thời, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét tại nơi làm việc của Nguyễn Tiến Việt, thu giữ một số giấy tờ, tài liệu có liên quan để phục vụ điều tra.
Với danh nghĩa là Tổng Giám đốc, Nguyễn Tiến Việt đã dùng nhiều “chiêu” để tạo lòng tin với nhiều người nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như tuyển chọn, bổ nhiệm nhân sự để tiếp tay tìm người nhẹ dạ cả tin; tổ chức sự kiện; làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức; nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có khả năng huy động vốn tín dụng nước ngoài, lãi suất 0 đồng…
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an huyện Quảng Trạch xác định, Nguyễn Tiến Việt đã chiếm đoạt của ông Đặng Văn Gửi (SN 1962, trú ở tỉnh Bắc Giang) bằng hình thức vay vốn tín dụng nước ngoài để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.
Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng Trạch tiếp tục điều tra mở rộng.
