“Vi phạm quy định… gây thất thoát, lãng phí”
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can Chu Tiến Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) và Đỗ Văn Ngà, kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của CNS. Hai bị can Dũng và Ngà bị khởi tố, bắt giam về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Ông Chu Tiến Dũng (59 tuổi, quê quán tại Hà Nội; cư trú tại Q.Bình Thạnh, TPHCM) trước khi về CNS giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 207/QĐ-UBND-TC ngày 21/7/2014 của UBND TPHCM là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung. Đến tháng 12/2014, ông Chu Tiến Dũng được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CNS.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xảy ra tại CNS. Đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM. Cơ quan chức năng đã bước đầu xác định tại CNS xảy ra một số sai phạm trong hoạt động thoái vốn.
Vụ việc xuất phát từ một số cán bộ, nhân viên của CNS làm đơn tố cáo nhiều sai phạm gây thất thoát tài sản Nhà nước. Cụ thể, đầu năm 2017, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần của mình trong Công ty Cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel với giá gần 21 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty Cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel đang sở hữu nhiều lô đất đắc địa tại TPHCM, trong đó có lô đất tại 119 Phổ Quang (quận Phú Nhuận) có giá trị lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, CNS cũng đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần TIE, trong khi doanh nghiệp này đang là chủ sở hữu của nhiều lô “đất vàng” nằm tại khu vực trung tâm thành phố. Một trong những nội dung của đơn tố cáo là việc thoái vốn của CNS chỉ tính riêng tại Công ty Cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty Cổ phần TIE đã gây thất thoát cho Nhà nước khoảng 1.700 tỷ đồng.
UBND TPHCM đã quyết định tạm ngừng giao dịch, chuyển nhượng đối với một số lô đất có nguồn gốc là tài sản của CNS do thoái vốn từ đầu năm 2019. Đồng thời, Thanh tra TPHCM cũng đã vào cuộc thanh tra về hoạt động thoái vốn của CNS, tại Công ty Cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty Cổ phần TIE, và việc chuyển nhượng đất của Nhà nước thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Tối 3/11, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Chu Tiến Dũng tại trụ sở Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM.
Mập mờ tài chính
Năm 2019, Thanh tra TPHCM vào cuộc thanh tra và chỉ ra nhiều vi phạm về tài chính, hoạt động thoái vốn, đầu tư xảy ra tại CNS trong giai đoạn 2015 - 2018 và được chuyển cho Bộ Công an điều tra. Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2018, Thanh tra TP phát hiện CNS sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi cho cá nhân, tổ chức bên ngoài mà không có danh sách người ký nhận tiền.
Theo điều lệ CNS, quỹ khen thưởng phúc lợi có thể được dùng chi cho các cơ quan, cá nhân bên ngoài có đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của CNS, hằng năm tỉ lệ chi thưởng ngoài chiếm khoảng 15% tổng quỹ thưởng, nhưng “vì lý do tế nhị” nên không có chữ ký của người nhận.
CNS cho rằng việc chi thưởng không gây thiệt hại về vốn và tài sản Nhà nước, không có tư lợi nên xin lãnh đạo UBND TP xem xét cho phép CNS được xử lý hành chính, không chuyển cho cơ quan điều tra.
Kết quả thanh tra cũng chỉ ra vi phạm khi các cá nhân dùng thẻ tín dụng của CNS cấp phục vụ chi giao tế, đối ngoại bên ngoài để chi tiêu cá nhân. Nhiều giao dịch thanh toán không phù hợp, không có hóa đơn chứng từ mà phòng tài chính kế toán tổng công ty vẫn cho thanh toán.
Theo kết luận Thanh tra, các cá nhân đã có sai phạm vì dùng thẻ tín dụng của CNS cấp phục vụ chi giao tế, đối ngoại bên ngoài để chi tiêu cá nhân. Nhiều giao dịch thanh toán không phù hợp, không có hóa đơn chứng từ mà phòng tài chính kế toán tổng công ty vẫn cho thanh toán.
Cụ thể, từ năm 2015 - 2018, ông Chu Tiến Dũng dùng thẻ thanh toán số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó có hơn 1,2 tỷ đồng là chi cho cá nhân và ông Dũng đã tự thanh toán theo yêu cầu của phòng tài chính kế toán.
Bên cạnh nội dung vi phạm đã được Bộ Công an khởi tố, CNS còn có các vi phạm về đầu tư, thoái vốn mà Thanh tra TPHCM có kiến nghị chuyển điều tra. Cụ thể, năm 2015, CNS hợp tác với đơn vị khác để lập ra Công ty TNHH kinh doanh thương mại dịch vụ Hoa Mai.
Lúc này CNS đang sử dụng 2 khu đất tại 181 Điện Biên Phủ và 200 Võ Văn Tần được UBND TPHCM cho thuê, trả tiền hằng năm. CNS đã góp vốn vào Công ty Hoa Mai bằng giá trị tài sản trên đất của 2 khu đất này để đầu tư dự án thương mại, dịch vụ. Do dự án không được thực hiện nên giữa năm 2019, UBND TPHCM thu hồi 2 khu đất trên từ Công ty Hoa Mai.
Đầu năm 2017, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần của mình trong Công ty Cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel với giá gần 21 tỉ đồng. Trong khi thời điểm đó, Công ty Cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel đang hợp tác đầu tư dự án thương mại tại lô đất đắc địa 119 Phổ Quang (quận Phú Nhuận) vốn là đất do công ty này sử dụng.
Tương tự, CNS cũng đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần TIE, trong khi doanh nghiệp này đang sử dụng 2 khu đất 52 Thành Thái và 376 Điện Biên Phủ (cùng Quận 10) hợp tác đầu tư kinh doanh.
