Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an huyện Gia Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Thịnh (42 tuổi); Đồng Văn Phương (40 tuổi); Đào Gia Thiết (40 tuổi, cùng trú tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo hồ sơ vụ án, Thịnh, Phương và Thiết là đối tượng chuyên cho vay lãi nặng. Trong đó, Nguyễn Kim Thịnh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các đối tượng trên cho vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với mức lãi suất 108% đến 180%/năm).
 |
| Các đối tượng có liên quan đến vụ án. |
Hằng tháng, người vay phải chuyển lãi trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng các đối tượng cung cấp. Đến kỳ hạn, nếu người vay chậm chuyển tiền lãi và gốc, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2022, các đối tượng đã cho 15 người vay lãi nặng, tổng số tiền thu lợi bất chính gần 260 triệu đồng.
Hiện, Công an huyện Gia Bình đã thu giữ 16 triệu đồng, 4 xe máy, 3 ô tô, 5 điện thoại di động và một số tang vật, tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
