Theo điều tra, vào cuối năm 2021, Điệp sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để liên lạc với ông Huy (chủ đại lý bán bia, nước giải khát ở TP. Thủ Dầu Một) để hỏi giá bia Tiger. Sau đó, Điệp đăng bài viết bán bia với giá rẻ hơn giá thị trường.
Sau khi đăng bài viết, Điệp nhận được tin nhắn mua hàng của bà Lê Thanh Tuyền (SN 1986, ngụ Định Hiệp, Dầu Tiếng). Khi thống nhất giá đặt mua 500 thùng bia Tiger, bà Tuyền cung cấp thời gian, địa điểm giao nhận hàng tại ấp Dáng Hương (xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) cho Điệp.
Lúc này, Điệp liên lạc với ông Huy và chuyển 1,5 triệu đồng tiền đặt cọc cho ông Huy để tạo lòng tin rồi yêu cầu ông Huy giao bia đến địa chỉ trên. Trong lúc giao hàng, Điệp liên hệ với bà Tuyền yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền gần 152 triệu đồng tiền hàng cho Điệp. Lấy được tiền, Điệp đã chặn mọi liên lạc với ông Huy và bà Tuyền.
Quá trình đấu tranh, Điệp khai nhận từ năm 2021 đến nay đã thực hiện khoảng 25 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác cũng với thủ đoạn mua bán bia, nước giải khát tại các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sóc Trăng, Tiền Giang, Lạng Sơn, Hà Tĩnh.... với số tiền chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.
