Cảnh sát đang điều tra vai trò của ông Harshvardhan Jain trong một vụ lừa đảo lớn, sau khi phát hiện ông này sử dụng “đại sứ quán ma” để dụ nạn nhân bằng lời hứa hẹn việc làm.
Ông Jain, bị bắt vì điều hành một “đại sứ quán” giả ở Ghaziabad suốt 8 năm, hiện bị điều tra về một vụ lừa đảo khoảng 34,6 triệu USD, thực hiện 162 chuyến đi nước ngoài trong vòng một thập kỷ và sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Tuần trước, Lực lượng Đặc nhiệm bang Uttar Pradesh (STF) đã bắt giữ ông Jain tại một ngôi nhà thuê hai tầng ở Ghaziabad, nơi ông ta tuyên bố là đại sứ quán.
Cuộc điều tra đã phát hiện vai trò của ông Jain trong đường dây hứa hẹn việc làm và rửa tiền qua mạng lưới Hawala. Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã thu giữ 4 ô tô gắn biển ngoại giao giả, nhiều giấy tờ giả mạo và một bộ sưu tập đồng hồ hạng sang.
Giới chức cho biết họ dự kiến xin lệnh tạm giam ông Jain tại tòa ngày 28/7.
Tòa nhà tại Ghaziabad treo biển hiệu ghi “Grand Duchy of Westarctica” và “H E HV Jain Honorary Consul”, kèm theo cờ Ấn Độ và cờ Westarctica, một “quốc gia vi mô” ở Nam Cực không được bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào công nhận.
Các nhà điều tra cho biết ông Jain đã sử dụng vỏ bọc này từ năm 2017 để kết nối và dụ dỗ người dân bằng những lời hứa hẹn công việc ở nước ngoài.
